12月6日，國(guó)家外匯管理局發(fā)布外匯違規(guī)案例的通報(bào)，通報(bào)顯示平安銀行、民生銀行、光大銀行、東亞銀行因外匯違規(guī)被罰共計(jì)717.3萬(wàn)元，其中民生銀行因違規(guī)辦理內(nèi)保外貸被罰最多，為307.3萬(wàn)元。
通報(bào)中表示，民生銀行大連分行在2015年7月至2016年3月間，辦理內(nèi)保外貸簽約及履約付匯業(yè)務(wù)時(shí)，未盡審核責(zé)任，未按規(guī)定對(duì)預(yù)計(jì)還款資金來(lái)源及相關(guān)交易背景進(jìn)行盡職審核和調(diào)查。最終被處以罰沒款307.3萬(wàn)元人民幣。
平安銀行廈門分行在2015年9月至2016年9月間，憑企業(yè)虛假合同和提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)，被罰280萬(wàn)元。
光大銀行海口分行在2015年12月至2016年5月間，憑企業(yè)虛假合同和提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)，被罰款80萬(wàn)元人民幣。
東亞銀行廣州分行在2016年2月至5月，未盡審核職責(zé)，在企業(yè)進(jìn)口合同和貨物發(fā)票存在多處明顯不一致的情況下，違規(guī)辦理預(yù)付貨款付匯業(yè)務(wù)最終被罰沒50萬(wàn)元人民幣。
新浪財(cái)經(jīng)注意到，民生銀行多次因違規(guī)辦理內(nèi)保外貸被罰。今年5月，民生銀行太原分行被罰沒共計(jì)367萬(wàn)元；7月，民生銀行廈門分行又被處以罰沒款2240萬(wàn)元，暫停對(duì)公售匯業(yè)務(wù)三個(gè)月。
