新華社貴陽6月19日電 題：“金融創(chuàng)新”神話的背后——貴州公安機(jī)關(guān)破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案
新華社記者
炒作所謂“基金私募”“消費(fèi)眾籌”的“金融創(chuàng)新”噱頭，虛構(gòu)、夸大投資項目引誘會員發(fā)展下線，短短2年間會員遍及全國31個省區(qū)市……記者日前獲悉，貴州公安機(jī)關(guān)偵破一起涉嫌特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，共抓獲41名犯罪嫌疑人。
打著“金融創(chuàng)新”旗號大肆發(fā)展下線
專案組民警介紹，2016年4月，貴州省黔東南州公安局在日常工作中，發(fā)現(xiàn)黔東南州人李某某涉嫌從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的犯罪線索。經(jīng)查，李某某等人以“國宏金橋基金”“國宏眾籌”等項目的名義，通過互聯(lián)網(wǎng)平臺繳費(fèi)入會、發(fā)展下線獲取返利的方式，在貴州、廣西大肆發(fā)展會員，涉及傳銷人員2000余人。
警方順線追蹤，一個以馬某某等人為頭目、組織成員遍及全國31個省、區(qū)、市的特大涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷組織逐步浮出了水面。
經(jīng)查，馬某某于2010年8月在北京登記注冊成立北京東方財星管理咨詢有限公司，2011年9月變更為北京東方財星國際資本管理有限公司。2013年12月，馬某某、王某等人找來因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪正處于緩刑期間的林某某，商量按照此前參與傳銷案件中的運(yùn)營模式，以“基金私募”為名面向全國發(fā)展會員。
2014年初，馬某某以北京東方財星國際資本管理有限公司董事長、北京國宏文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展院院長身份在北京召開“國宏金橋基金”動員大會，并以“國宏金橋基金”“國宏眾籌”等名義，在全國各地組織召開項目推介會，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營投資、服務(wù)項目及贏利前景吸引投資者繳費(fèi)入會。
公司財務(wù)總監(jiān)周某某表示，2014年至2015年間，公司以私募基金的名義，向不具備私募投資者資質(zhì)的投資人以每手3萬元的價格簽訂“借款協(xié)議”。他坦言，“借款協(xié)議”只是一層外衣，實質(zhì)上卻通過設(shè)置信息津貼、合作津貼、管理津貼、領(lǐng)導(dǎo)津貼、身份證識別補(bǔ)貼、“報單獎”等返利方式刺激會員發(fā)展下線。“公司鼓勵會員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，發(fā)展人數(shù)越多，相應(yīng)獎勵也越大。”
2015年，該公司被監(jiān)管部門約談。為逃避打擊，馬某某等人炮制所謂的“消費(fèi)眾籌”概念，通過銷售旗下咖啡廳消費(fèi)卡的形式，以4.5萬元一張“集團(tuán)會員卡”的價格讓會員參與中科泰能鎳碳電池項目及國宏新能源汽車等項目投資，其運(yùn)營模式與真正的眾籌項目相去甚遠(yuǎn)。
辦案民警介紹，該組織制定了精密的獎勵辦法，依據(jù)會員發(fā)展下線的層級和數(shù)量，為會員計酬返利。截至案發(fā)，該組織已形成6級41層的金字塔會員結(jié)構(gòu)，發(fā)展省總召集人40人次、市總召集人138人次、區(qū)縣總召集人達(dá)2060余人次，實際收取省級代理以下會員的涉案資金超過17億元。
高額回報下的誘惑
“4月20日，國宏中科泰能鎳炭電池完美封盤，4月23日，國宏新能源汽車股權(quán)投資正式啟動，6月30日結(jié)束優(yōu)惠期。需要改變命運(yùn)的、想要成為中產(chǎn)階級的，你還在等待什么？”
2016年2月，黔東南州的鄉(xiāng)村教師楊女士從表妹那里收到了一條短信，這是她第一次聽說國宏眾籌項目。“她說項目公司2018年上市，到時候可以拿到10倍以上的返利。我想她連自己的親姐姐都介紹進(jìn)去了，我還有什么可懷疑的呢？”想要買房卻手頭拮據(jù)的楊女士心動了。在沒有任何收據(jù)、合同等手續(xù)的情況下，她將省吃儉用攢出來的4.5萬元打進(jìn)了表妹的個人賬戶，直到警察上門調(diào)查，她才醒悟過來：“非常后悔，因為自己法律知識有限，一年的工資都搭進(jìn)這個騙局里了。”
周某某說，在公司日常運(yùn)營中，馬某某無論在投資、管理等方面都處于掌控位置，最終的大部分也流向了金字塔頂端的7名組織策劃者，其中70%的資金都由馬某某控制。經(jīng)查，這7人共提取“獎金”數(shù)千萬元，馬某某將10多億元由自己控制，用于歸還公司欠款和轉(zhuǎn)為自己及親友名下的資產(chǎn)。
夸大虛構(gòu)項目“左手賣右手”
馬某某聲稱，自己將大部分資金用于投資實體企業(yè)，但這些企業(yè)運(yùn)營如何，他含糊地表示“還在成長期”。周某某則透露，馬某某經(jīng)常去各地向有意向的投資人“講課”：“說的都很美好，但實際情況和馬某某宣傳的相差甚遠(yuǎn)。”
事實上，據(jù)專案組實地調(diào)查，馬某某大力宣傳的中科泰能鎳碳電池項目的十大生產(chǎn)基地中，僅有天津基地可進(jìn)行試驗性小規(guī)模生產(chǎn)，其廠房基礎(chǔ)設(shè)施也并未達(dá)到國家對生產(chǎn)電池類產(chǎn)品的基本條件；而在國宏新能源汽車項目中，僅有天津基地能夠拼裝新能源汽車。截至案發(fā)，該基地拼裝了3214輛汽車、銷售上牌了1891輛，但大部分銷售給馬某某的關(guān)聯(lián)公司，購車款來自于會員交納的會費(fèi)。
此外，馬某某旗下作為推廣國宏眾籌項目渠道的“因為所以”咖啡店有3家直營店，但截至案發(fā)，直營店并未產(chǎn)生收益，靠公司撥款維持運(yùn)營，其撥款也來自于會員交納的會費(fèi)。
這樣名不副實的“實體項目”，究竟如何在短短兩年間迅速蔓延到全國的？
公司合伙人王某表示，馬某某給自己制造了很多頭銜，他成立了北京國宏文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展院，其下屬4家公司租用相關(guān)部門的同一棟寫字樓辦公，對外宣稱是國家部委下屬公司，給投資人營造出一種“有背景”的假象，并宣稱其“國宏金橋基金”是由國家部委原領(lǐng)導(dǎo)和專家學(xué)者共同發(fā)起。然而據(jù)警方調(diào)查，其文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展院是完全的民間機(jī)構(gòu)。
不僅如此，馬某某和他的團(tuán)伙成員、親屬等人注冊了上百家事實上并沒有實際業(yè)務(wù)的“空殼公司”。周某某坦言，這樣做的目的一方面是為團(tuán)伙走賬提供便利，另外通過“左手和右手簽合同”的戲法，給外界營造多家公司同時看好一個項目的假象。
專案組負(fù)責(zé)人指出，本案中所謂的投資項目都是夸大或虛構(gòu)的，團(tuán)伙收入來源主要是下線繳納的資金，會員呈現(xiàn)出明顯的層級模式，其特征符合刑法關(guān)于“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪”的規(guī)定。
他表示，與傳統(tǒng)傳銷形式不同，網(wǎng)絡(luò)傳銷套用當(dāng)前熱門的互聯(lián)網(wǎng)金融概念，隱蔽性、迷惑性更強(qiáng)，其特征是以提取人頭費(fèi)為目的，參與者按照一定順序組成層級，并計酬返利騙取財物。“天上不會掉餡餅”，廣大群眾要對新型傳銷提高警惕，遠(yuǎn)離高利回報的許諾。對傳銷參與者而言，要明白法網(wǎng)恢恢疏而不漏，絕不能有僥幸心理。
據(jù)悉，該案目前已被起訴至人民法院。
來源：http://www.chinanews.com/sh/2017/06-19/8255228.shtml
