檢察官提審犯罪嫌疑人

利用非法取得的公民個人信息資料，或在“滴滴出行”平臺進(jìn)行刷單套現(xiàn)詐騙，或在各種理財網(wǎng)站注冊會員以獲取紅包，或幫助那些不具備車主資質(zhì)的人進(jìn)行虛假注冊……這個盤踞互聯(lián)網(wǎng)、覆蓋全國20多個省市、倒賣公民個人信息上百萬組、涉案金額達(dá)數(shù)百萬元的犯罪團(tuán)伙的15名成員，近日被江蘇省東?？h檢察院以涉嫌侵犯公民個人信息罪依法提起公訴。

奇怪的“黑話”

2016年6月的一天，連云港市公安局網(wǎng)安部門警察在進(jìn)行網(wǎng)上巡查時，無意間發(fā)現(xiàn)一網(wǎng)民在本地論壇上的發(fā)帖中頻繁出現(xiàn)“料子”“收料”“洗料”等奇怪詞語，看上去很像“黑話”，立即引起了警覺。

經(jīng)過偵查，警方發(fā)現(xiàn)這些所謂的“料子”指的就是公民個人信息，而發(fā)布這些“黑話”的網(wǎng)民就是東?？h的劉天天。2016年8月22日，警方在劉天天家中將其抓獲，并在其使用的電腦里查獲公民個人信息3萬余組。

這些個人信息從何而來？用來做什么？警方經(jīng)過深挖細(xì)查，最終在劉天天的QQ聊天記錄中發(fā)現(xiàn)了端倪：一個QQ昵稱為“思念是一種病”的福建網(wǎng)民與劉天天聯(lián)系密切。在確認(rèn)該網(wǎng)民涉嫌向劉天天販賣公民個人信息后，警方立刻趕赴福建。

龐大的黑色利益鏈

在福建省晉江市某鎮(zhèn)的一間出租屋里，警方將王名賜等犯罪嫌疑人抓獲。令人吃驚的是，他們非法買賣公民個人信息的不法勾當(dāng)竟以正規(guī)的企業(yè)模式進(jìn)行，而他們所掌握的公民個人資料多達(dá)20余萬組。

從現(xiàn)場查獲的作案設(shè)備中，警方看到王名賜等人不僅和劉天天交易，其他“客戶”還有很多。警方順藤摸瓜，很快將王名賜的“上線”——湖北荊州的裴葛君抓獲，并查明裴葛君在網(wǎng)上買賣的公民個人信息多達(dá)100余萬組。在對裴葛君的支付寶交易記錄進(jìn)行梳理時，警方發(fā)現(xiàn)裴葛君的“下線”竟有200多個，遍布全國20多個省市。

經(jīng)查，裴葛君通過其“上線”以幾分錢一組的價格大量購入公民個人信息，再通過眾多的QQ群、微信群加價出售給劉天天、王名賜等“下線”，這些“下線”再加價倒賣，最終形成一條多次倒賣、相互轉(zhuǎn)賣的黑色利益鏈。警方發(fā)現(xiàn)，有的公民個人信息在這條黑色利益鏈末端可以賣出十幾元一組的高價，裴葛君等人的利潤最多能達(dá)上百倍，短短幾個月便獲利數(shù)十萬元。

2016年9月22日，公安部將該案列為督辦案件。

五花八門的騙錢手法

除了多次倒賣、轉(zhuǎn)賣外，裴葛君等人還直接利用手上的公民個人信息騙錢，方法手段可謂五花八門。

近年來，一些理財網(wǎng)站為了能盡可能多地占取市場份額，紛紛采取發(fā)紅包等激勵措施吸引用戶注冊或投資。劉天天就是看中了這個“贏利點”，通過手上掌握的大量公民個人信息，在多個理財網(wǎng)站上注冊，積少成多賺取紅包獎勵，再通過這些公民個人信息辦理銀行卡并綁卡，最終將紅包收入套現(xiàn)。短短幾個月，劉天天就通過這種方式獲利近20萬元。

在這些不法分子眼中，一些打車軟件也是不錯的斂財工具。山西陽泉的呂晉東等人從裴葛君處購買大量公民個人信息后，便用這些信息大量注冊“滴滴出行”的司機端，以賺取“首單獎勵”。還利用系統(tǒng)漏洞，購買多部手機，冒充不同的乘客，故意制造司機繞路、未上車產(chǎn)生費用等虛假事由投訴司機，以騙取滴滴公司的補貼。甚至運用非法軟件修改GPS定位信息、發(fā)布虛假行程，在“滴滴出行”平臺頻繁刷單，騙取補貼或獎勵。據(jù)統(tǒng)計，呂晉東等人共騙取滴滴公司補貼款100余萬元。

杭州的林某等人在淘寶開設(shè)多家網(wǎng)店從事“滴滴司機”賬號注冊和出售業(yè)務(wù)。他們通過裴葛君等人大量購入公民駕駛證信息、行駛證信息和戶籍信息后，專門為不具備注冊資質(zhì)的客戶在“滴滴出行”平臺進(jìn)行虛假注冊，成功注冊一個賬號叫價100元至200元不等。僅僅幾個月時間，林某等人就獲利百余萬元。

承辦檢察官表示，此案不僅反映出網(wǎng)上倒賣公民個人信息的不法行為，還暴露了利用公民個人信息衍生出的新型網(wǎng)絡(luò)詐騙手法，這一新型犯罪動向值得警惕。