□ 本報(bào)記者 范天嬌
“交3600元會(huì)費(fèi)能分得1000萬(wàn)元善款，這可能嗎？”
“你說呢(苦笑)？”
“那為什么會(huì)有人相信？”
“一個(gè)人會(huì)懷疑，但周圍人都說是真的，那就成真的了。”
這是《法制日?qǐng)?bào)》記者與“三民城”項(xiàng)目詐騙團(tuán)伙成員武某的一段對(duì)話，道出大多數(shù)人被騙的心理變化過程。
近日，安徽省淮南市公安局破獲以“民族資產(chǎn)解凍”為名的特大系列詐騙案，搗毀“三民城”“巨龍國(guó)際”兩個(gè)詐騙團(tuán)伙。其中，“巨龍國(guó)際”案由公安部掛牌督辦。截至目前，專案組共抓獲犯罪嫌疑人38人，有25人被檢察機(jī)關(guān)移送起訴。初步查明4萬(wàn)余人被騙，涉案資金兩億余元。
交千元會(huì)費(fèi)可得千萬(wàn)“善款”
去年5月，安徽省公安機(jī)關(guān)接到網(wǎng)友舉報(bào)稱，有人利用微信平臺(tái)宣稱可通過“精確慈善”項(xiàng)目向受助人發(fā)放“善款”，疑似詐騙。經(jīng)核實(shí)發(fā)現(xiàn)，自去年4月以來(lái)，已經(jīng)有2000余人參與項(xiàng)目，超過3萬(wàn)人提供身份信息。但無(wú)一例外的是，沒有人收到過“善款”。
6月22日，安徽省公安廳指定淮南市公安局辦理此案?；茨鲜泄簿殖檎{(diào)精干力量組成專案組，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，其中一名受害人是壽縣人張某，其在“慈善群”中購(gòu)買了“巨龍國(guó)際”以及“三民城”等項(xiàng)目，共花費(fèi)2.5萬(wàn)余元。
淮南市公安局刑警支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)周斌介紹說，這兩個(gè)項(xiàng)目都是打著“民族資產(chǎn)解凍”的旗號(hào)騙取錢財(cái)。項(xiàng)目號(hào)稱歷朝歷代的皇室、王朝復(fù)辟以及國(guó)民黨潰敗臺(tái)灣時(shí)在大陸和海外遺留了數(shù)以兆億計(jì)的資產(chǎn)，國(guó)家決定解凍這些海外民族資產(chǎn)，為了規(guī)避不必要的風(fēng)險(xiǎn)，授權(quán)民間組織或企業(yè)發(fā)展民族大業(yè)。而這些組織或是企業(yè)要想解凍資金，需要一定經(jīng)費(fèi)，所以通過發(fā)展會(huì)員，收取少量會(huì)費(fèi)的形式籌措經(jīng)費(fèi)。等資產(chǎn)解凍后，再按功勞大小，給會(huì)員發(fā)放可觀的“善款”。
“三民城”項(xiàng)目承諾，每人只要繳納1100元成為會(huì)員，可以得到一大筆“善款”及特權(quán)，比如見官大三級(jí)，坐飛機(jī)只要1元錢。“巨龍國(guó)際”項(xiàng)目則推出兩個(gè)計(jì)劃：A計(jì)劃投資3600元成為巨龍公司國(guó)內(nèi)原始股東，可以得到銀行解凍的1000萬(wàn)元、住房一套、轎車一輛，每月還發(fā)放1.5萬(wàn)元生活費(fèi)；B計(jì)劃投資1萬(wàn)元成為國(guó)際股東，獎(jiǎng)勵(lì)在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行升級(jí)。
周斌說：“剛開始宣稱的‘精確慈善’只是幌子，讓會(huì)員先登記信息，加入微信群后再拋出真正誘餌，以高額回報(bào)誘騙會(huì)員投資所謂的慈善項(xiàng)目。”
專案組順線追蹤，很快鎖定以黃某為首的“三民城”項(xiàng)目詐騙團(tuán)伙和以王某為首的“巨龍國(guó)際”項(xiàng)目詐騙團(tuán)伙。8月6日，專案組抽調(diào)160余名警力組成14個(gè)抓捕組，遠(yuǎn)赴福建、廣西、江蘇等8省區(qū)同步抓捕主要嫌疑人，黃某、王某等18名犯罪嫌疑人落網(wǎng)。
經(jīng)審查，黃某、王某是各自詐騙團(tuán)伙的骨干成員，所帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)只是整個(gè)團(tuán)伙的一個(gè)分支。
“微信+傳銷”方式發(fā)展會(huì)員
隨著偵查的深入，兩個(gè)詐騙團(tuán)伙的幕后操縱者吳某、李某進(jìn)入警方視線，整個(gè)組織架構(gòu)隨之逐漸清晰。
周斌說，吳某今年64歲，是“三民城”項(xiàng)目的最上線，與其他4名元老級(jí)成員組成5個(gè)小組，各自擔(dān)任組長(zhǎng)，發(fā)展下線成員，形成不同分支。
與“三民城”不同的是，“巨龍國(guó)際”項(xiàng)目的詐騙團(tuán)伙注冊(cè)了公司，采取企業(yè)管理模式運(yùn)營(yíng)。參與辦案的淮南市公安局八公山分局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)岳光明介紹說，該團(tuán)伙最高層是公司總裁張某，負(fù)責(zé)公司的整體運(yùn)營(yíng)和管理。他的下線是十余名中層干部，分別擔(dān)任黨委書記、副總裁、總經(jīng)理等職務(wù)，各自負(fù)責(zé)一定區(qū)域。每個(gè)副總、經(jīng)理手下都有眾多團(tuán)隊(duì)，每個(gè)團(tuán)隊(duì)都有隊(duì)長(zhǎng)，管理著數(shù)量眾多的微信群。每個(gè)微信群下設(shè)統(tǒng)計(jì)員，進(jìn)行會(huì)員信息統(tǒng)計(jì)、匯總等工作。
據(jù)介紹，這兩個(gè)團(tuán)伙都是通過微信群控制和管理會(huì)員。領(lǐng)導(dǎo)層之間也會(huì)建立管理群，方便接受上級(jí)指令，討論團(tuán)隊(duì)發(fā)展事宜。兩個(gè)團(tuán)隊(duì)中下層干部之間還會(huì)交換會(huì)員信息，交叉發(fā)展下線。
圍繞兩個(gè)項(xiàng)目高層涉案人員，專案組奮戰(zhàn)數(shù)月，先后抓獲犯罪嫌疑人13人。今年1月6日，公安部派出工作組抓獲“巨龍國(guó)際”首犯張某，3月13日，在福建莆田將“三民城”詐騙項(xiàng)目首犯吳某抓獲。記者注意到，專案組抓獲的38名犯罪嫌疑人中，23人都曾從事過傳銷活動(dòng)。
淮南市公安局刑警支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)黃升忠說，此類案件改變了過去口耳相傳接觸式的詐騙方式，逐步向以網(wǎng)絡(luò)為工具的非接觸性新型詐騙轉(zhuǎn)變，成為一種集返利、傳銷與詐騙為一體的混合型、非接觸式犯罪。尤其是引入傳銷手段，讓受騙人數(shù)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。
專案組民警張連閣說，“巨龍國(guó)際”項(xiàng)目A計(jì)劃中，團(tuán)伙成員每發(fā)展一個(gè)下線可以提成300元，B計(jì)劃可以提成1000元，發(fā)展人數(shù)越多，提成越高，級(jí)別也越高。達(dá)到1000人后，還會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)汽車或是折現(xiàn)，這與傳銷組織按人頭抽成晉級(jí)的方式一樣。這些“老傳銷”手上有資源和平臺(tái)，很容易將過去被騙入傳銷組織的成員，吸收到“民族資產(chǎn)解凍”騙局中，成為新會(huì)員，再讓他們發(fā)展下線。這樣一來(lái)，受騙人數(shù)成倍增長(zhǎng)，連犯罪嫌疑人都說“增長(zhǎng)速度讓人感到害怕”。
經(jīng)初步查明，全國(guó)有4萬(wàn)人受騙，遍布30多個(gè)省份。
地?cái)傌浢俺鋵毑亟M織“鑒寶”
令人驚訝的是，直至案發(fā)，很少有受害人向警方報(bào)案，甚至民警取證時(shí)，很多受害人還堅(jiān)信自己沒有被騙。這是為什么呢？
岳光明說：“犯罪分子非常專業(yè)，會(huì)結(jié)合當(dāng)下時(shí)事編造‘民族資產(chǎn)解凍’的謊言，比如說這是扶貧政策、慈善事業(yè)等，還偽造一整套文件資料、財(cái)產(chǎn)憑證和寶藏，極具迷惑性。”
在專案組查獲的涉案物品中，有多張團(tuán)伙高層與領(lǐng)導(dǎo)的合成照片、仿造的政府機(jī)關(guān)公章以及加蓋這些公章、用以推廣項(xiàng)目的紅頭文件。其中，最顯眼的是“百寶箱”，里面裝著“33億美元?jiǎng)涌盍钆?rdquo;“花旗銀行萬(wàn)足金金磚”“銀行存取密碼本”等各種寶貝。尤其是“銀行存取密碼本”，打開后用肉眼看是空白的，用紫光燈照，才能看到賬號(hào)密碼。
岳光明說，據(jù)犯罪嫌疑人交代，這叫天機(jī)不可泄露，其實(shí)就是運(yùn)用了驗(yàn)鈔燈的原理。這些道具都是從路邊攤買來(lái)的或是定制的，非常廉價(jià)。但不是所有會(huì)員都能看到，只有達(dá)到一定層級(jí)才能“鑒寶”，讓這些人相信海外資產(chǎn)是真的，回去再傳給會(huì)員，更具有欺騙性。
利用專業(yè)道具誆騙會(huì)員只是第一步，之后團(tuán)伙還會(huì)對(duì)會(huì)員進(jìn)行持續(xù)性洗腦。在微信群臥底的淮南市公安局刑警支隊(duì)二大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)高峰告訴記者，這些群組有著嚴(yán)格的內(nèi)部管理，所有加入群的人都要有熟人介紹，要用白底近身照做頭像，用真實(shí)姓名加推薦人姓名做微信名。成為會(huì)員后，還會(huì)收到會(huì)員證、團(tuán)證、金卡等身份憑證。會(huì)員在群里活動(dòng)，必須遵守“三大紀(jì)律”“八項(xiàng)規(guī)定”，要“聽話、照做、積極配合”，一旦有人提出質(zhì)疑，就會(huì)被警告、批評(píng)，屢教不改的會(huì)被踢出群。
岳光明說：“犯罪分子很會(huì)把握受害人心理，使用饑餓營(yíng)銷方式，聲稱投資名額有限，只能吸納有誠(chéng)信、需要‘善款’的人加入，禁止官員、有錢人加入。有的人給一大家子人都買了，案發(fā)后依然認(rèn)為這是國(guó)家在考驗(yàn)他們的誠(chéng)心。”
據(jù)介紹，受害人以老年人居多。別有用心的犯罪嫌疑人還將自己偽裝成高齡老人，騙取受害者信任。年僅38歲的張某號(hào)稱自己已經(jīng)83歲，因?yàn)槌粤?ldquo;仙丹”才保持年輕。
有些騙術(shù)太過荒唐，加上“善款”遲遲不發(fā)放，有會(huì)員曾動(dòng)搖過。岳光明介紹說，這時(shí)團(tuán)伙會(huì)找借口蒙混過去，因?yàn)槊抗P投資金額不大，有些人會(huì)抱著僥幸心理，心想萬(wàn)一是真的就會(huì)一夜暴富。有的會(huì)員發(fā)展到一定級(jí)別識(shí)破了騙局，但害怕下線找他們退錢，只能假戲真做，慢慢從受害者變成施害者。
黃升忠說，“民族資產(chǎn)解凍”詐騙項(xiàng)目繁多，手法層出不窮，雖然個(gè)案案值小，但全案案值大，涉及地域廣，被害人眾多，對(duì)社會(huì)影響非常惡劣。目前，還有9名犯罪嫌疑人在逃。下一步，專案組將繼續(xù)圍繞“巨龍國(guó)際”其他支線擴(kuò)線偵查，對(duì)這9人開展追逃。
