中新網(wǎng)南京3月27日電 (記者 申冉)27日，江蘇省檢察機(jī)關(guān)向社會(huì)通報(bào)，“易乾系”公司違反國(guó)家金融管理規(guī)定，以銷售理財(cái)產(chǎn)品的名義，向社會(huì)不特定公眾吸收巨額資金，金額特別巨大，涉案13名嫌疑人目前已被檢方批捕。
據(jù)檢方通報(bào)，2010年以來(lái)，“易乾系”公司違反國(guó)家金融管理規(guī)定，以銷售理財(cái)產(chǎn)品的名義，向社會(huì)不特定公眾吸收巨額資金，金額特別巨大，并將大量資金轉(zhuǎn)入關(guān)聯(lián)公司和公司實(shí)際控制人、高管及其親屬個(gè)人賬戶用于自我經(jīng)營(yíng)、轉(zhuǎn)貸獲利和肆意揮霍。
近日，江蘇省南京市人民檢察院依法以涉嫌集資詐騙罪批準(zhǔn)逮捕“易乾系”公司實(shí)際控制人劉某、薛某某；南京市秦淮區(qū)人民檢察院依法以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕公司高層、骨干許某、沈某某、沈某、鄭某、曹某某、黃某某、徐某、于某某、張某某、蔣某某、楊某11人。目前，案件正在進(jìn)一步偵查中。
2017年2月18日，南京市秦淮警方曾發(fā)布警方公告：“易乾財(cái)富”涉嫌非法集資犯罪，警方吁請(qǐng)各地投資人到投資所在地報(bào)案配合調(diào)查取證。
當(dāng)時(shí)，據(jù)南京市公安局秦淮分局介紹“易乾財(cái)富”(南京易乾寧金融信息咨詢有限公司)違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)不特定公眾吸收巨額資金。涉案嫌疑人已被采取強(qiáng)制措施。
據(jù)警方初步查明，“易乾財(cái)富”吸收的資金大量被公司實(shí)際控制人、高管及其親屬轉(zhuǎn)貸獲利、侵占私吞和肆意揮霍，導(dǎo)致資金鏈斷裂。(完)
