臺灣兆豐銀行紐約分行涉及洗錢防制未依規(guī)定申報,遭美國重罰1.8億美元,為臺資銀行首家遭美國重罰者。
美國紐約州金融廳于2015年1月到3月對兆豐銀行紐約分行進行一般業(yè)務(wù)檢查時,發(fā)現(xiàn)該行2012年的匯款交易,在法遵機制、防制洗錢以及可疑交易申報上,違反相關(guān)規(guī)定,重罰1.8億美元。
臺灣金融主管部門副負責人桂先農(nóng)強調(diào),兆豐銀行未涉及洗錢。臺行政機構(gòu)負責人林全21日指示,請金融主管部門召集多“部會”組成專案小組進行調(diào)查,盡速厘清整個裁罰案件的事實,并追究兆豐銀行相關(guān)人員的可能責任。
(臺“中央社”)













 





