臺灣兆豐銀行紐約分行涉及洗錢防制未依規(guī)定申報，遭美國重罰1.8億美元，為臺資銀行首家遭美國重罰者。
美國紐約州金融廳于2015年1月到3月對兆豐銀行紐約分行進行一般業(yè)務(wù)檢查時，發(fā)現(xiàn)該行2012年的匯款交易，在法遵機制、防制洗錢以及可疑交易申報上，違反相關(guān)規(guī)定，重罰1.8億美元。
臺灣金融主管部門副負責人桂先農(nóng)強調(diào)，兆豐銀行未涉及洗錢。臺行政機構(gòu)負責人林全21日指示，請金融主管部門召集多“部會”組成專案小組進行調(diào)查，盡速厘清整個裁罰案件的事實，并追究兆豐銀行相關(guān)人員的可能責任。
（臺“中央社”）
更多內(nèi)容請掃描二維碼關(guān)注臺海網(wǎng)官方微信（taihai101）
臺海網(wǎng)微信
廈門微公益
海峽導報微信
廈門第一時間
相關(guān)新聞
關(guān)于臺海網(wǎng) - 導報廣告價 - 聯(lián)系我們 - 法律顧問 - 友情鏈接 - 投稿郵箱 - 版權(quán)聲明
職業(yè)道德監(jiān)督、違法和不良信算舉報電話：0592-968801
兒童色情信息舉報專區(qū)|違法與不良信息舉報中心|網(wǎng)絡(luò)違法犯罪舉報網(wǎng)站
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證編號(35120190014) 閩ICP備07001623號 福建省通信管理局
版權(quán)聲明：福建日報報業(yè)集團擁有海峽導報(臺海網(wǎng))采編人員所創(chuàng)作作品之版權(quán)，未經(jīng)報業(yè)集團書面授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用和傳播。
免責聲明：臺海網(wǎng)轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò)的文章和圖片，僅為傳遞更多信息之用，不代表本網(wǎng)的觀點和立場，內(nèi)容僅供參考。
如我們使用了您的作品（包括文章和圖片），請作者與本網(wǎng)聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本網(wǎng)，可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
