臺海網(wǎng)(微博)5月29日訊 據(jù)中新社報道，馬勝金融集團(Maxim Trader)打著美國納斯達克掛牌公司所屬關(guān)系企業(yè)的旗號，兩年來在臺灣招攬2000多名會員，非法吸金逾30億元新臺幣。新北市地方法院于29日裁定馬勝臺灣區(qū)總裁張金素等四人收押禁見，全案依違反“銀行法”、洗錢等罪嫌偵辦中。
辦案人員指出，張金素自2013年起自稱是馬勝金融集團臺灣區(qū)總裁，對外宣稱母公司是在美國納斯達克證券市場掛牌的皇家控股公司，可提供平臺給投資人進行股市、外匯、黃金甚至是礦場開采投資。他們在臺灣各地舉辦說明餐會，并大手筆招待會員遠赴巴厘島、馬來西亞等地辦說明派對。
該集團推行“馬勝保本計劃”，宣稱投資人只要投1000美元至30000美元不等，就可依投資本金的級距每月領(lǐng)取3%至8%的紅利，最高年息達96%，18個月后可拿回本金。會員若拉親友入會，還可獲新會員投資本金的6%至10%作為分紅。
起初，投資民眾拿到紅利，認為確實有錢賺而繼續(xù)砸錢。但近幾個月來，投資者發(fā)現(xiàn)獎金延遲發(fā)放，甚至根本拿不到，驚覺遭騙，才向檢調(diào)單位檢舉。檢調(diào)追查發(fā)現(xiàn)，馬勝金融集團宣稱在全球25個國家和地區(qū)設(shè)有據(jù)點，透過一群具有專業(yè)技術(shù)和外匯投資經(jīng)驗的銀行家、交易員、金融分析師和精算師來誆騙投資者。
檢調(diào)28日搜索張金素及多位集團成員住處，查扣近1億元新臺幣現(xiàn)金、幾十個名牌包及多輛名車，并在張金素住處客廳發(fā)現(xiàn)用五萬元新臺幣現(xiàn)鈔折成的玫瑰花束，足見其生活奢華。(完)
