據(jù)臺灣《中國時報》報道，亞太防制洗錢組織（APG）評鑒團(tuán)一行9人今起在臺展開為期10天現(xiàn)地評鑒，預(yù)計16日初評結(jié)果出爐。臺“行政院長”賴清德今日將出席APG第三輪相互評鑒開幕式，為近百個公私部門、700名“臺灣隊(duì)”應(yīng)試人員打氣，將力拼進(jìn)入最佳等級的“一般追蹤名單”。
攸關(guān)資金通匯和投資
APG第三輪相互評鑒影響臺灣地區(qū)甚巨，攸關(guān)臺灣能否維持國際資金正常匯出入、金融機(jī)構(gòu)在海外業(yè)務(wù)是否限縮、臺灣民眾赴海外投資遭嚴(yán)格審查等三大沖擊，若未能獲得好成績，臺灣地區(qū)國際聲譽(yù)與地位將大幅貶落。
臺“行政院”洗防辦等單位對新一輪評鑒如臨深淵，昨特地排演。這次受評機(jī)構(gòu)及單位共有近百個公私部門（包含NGO），計700人接受評鑒。首日會計師由勤業(yè)眾信及資誠兩家打頭陣，銀行由兆豐和匯豐上陣。公部門有“法務(wù)部”、“金管會”、臺灣“央行”、“經(jīng)濟(jì)部”、“內(nèi)政部”等；私部門則有律師、不動產(chǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)、會計師、非營利組織。另民間金流有臺灣及臺北市金銀珠寶二大公會受評，可兌換7種外幣的臺北101外幣收兌處也名列其中，NGO由家扶基金會代表。
10家公民營行庫受評
“行政院”洗錢防制辦公室執(zhí)行秘書余麗貞表示，這次國際評鑒團(tuán)包括秘書處3人及6國評鑒員共9人來臺現(xiàn)地評鑒，重點(diǎn)要檢視臺灣洗防執(zhí)行效能，評鑒團(tuán)今上午10時半起于華南金控總部對受評機(jī)構(gòu)及人員展開面試，但未排定實(shí)際走訪民間金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)勘行程。
“洗錢防制法”今公告施行
惟APG特別重視銀行評鑒，計有玉山銀、兆豐銀、第一銀、永豐銀、渣打銀、匯豐銀、中信銀、輸銀、農(nóng)業(yè)金庫、臺北富邦銀等10家公民營行庫受評；但證券僅凱基證、元大證及券商公會，壽險只有臺灣國泰及臺灣人壽受評。
上周五臺“立法院”趕審“洗錢防制法”及“資恐防制法”修正案三讀，蔡英文今將公告施行，“子法”同步本周上路，將指定非金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)大建立內(nèi)稽內(nèi)控機(jī)制，盼爭取好成績。最終評鑒結(jié)果將在明年7月APG會員大會中公布。
