隨著區(qū)塊鏈技術(shù)、虛擬幣生態(tài)的興起，許多人將投資目光聚焦于此。與此同時(shí)，詐騙分子也打著投資幌子，偽造根本不存在的“虛擬幣”和虛假投資平臺(tái)進(jìn)行詐騙。近日，泉州市反詐騙中心發(fā)布預(yù)警，提醒廣大市民警惕披上區(qū)塊鏈、虛擬幣外衣的“殺豬盤”騙局。
甜蜜陷阱
從二手交易到虛擬幣投資
近日，外地市民王女士在二手平臺(tái)掛出一則販賣閑置高端家電的信息后，收到一條私信，對(duì)方詢問家電信息，誠(chéng)懇的交談讓王女士沒有起疑，她便添加了對(duì)方微信。兩人相談甚歡，逐漸熟絡(luò)。
“陳先生”表示自己是軟件工程師，給某知名證券公司處理軟件上的漏洞。說著便推薦了一個(gè)小眾聊天軟件讓王女士下載使用。條件不錯(cuò)的男人，加上每天的噓寒問暖，讓王女士很快動(dòng)了心，雙方迅速確定戀愛關(guān)系
聊天中，“陳先生”有意無意提起“處理證券公司軟件上的漏洞”，稱有賺大錢機(jī)會(huì)，但每次話說一半戛然而止。聊起兩個(gè)人的未來，“陳先生”說：“我要賺夠錢在本地買座房子，給你一個(gè)安穩(wěn)的家。”深情的樣子讓王女士大為感動(dòng)。
如何賺錢成了兩個(gè)人要面對(duì)的問題。“陳先生”表示，自己發(fā)現(xiàn)漏洞，但用自己手機(jī)操作容易被公司監(jiān)測(cè)到，希望王女士用其賬號(hào)操作。王女士沒有猶豫，登錄“陳先生”發(fā)來的網(wǎng)站鏈接，按照指示用賬戶里的泰達(dá)幣買賣國(guó)際黃金?？吹劫~戶里逐漸變多的本金，王女士深信不疑。
考慮到王女士對(duì)現(xiàn)金兌換泰達(dá)幣的流程不熟悉，“陳先生”便讓王女士使用自己的虛擬幣錢包，并為她介紹了兌換泰達(dá)幣虛擬幣的幣商。到了約定的時(shí)間，王女士便讓幣商把虛擬幣轉(zhuǎn)到了“陳先生”的虛擬幣賬戶里，待“陳先生”發(fā)來到賬的信息后，她就將60余萬元現(xiàn)金交給幣商。按照這樣的方式，王女士充值近200萬元，不僅拿出全部存款還向朋友借了50余萬元，并抵押了房子。
很快，“陳先生”失聯(lián)，網(wǎng)站也進(jìn)不去，再回看最初添加的二手平臺(tái)賬號(hào)，顯示對(duì)方賬號(hào)違法被注銷了。陳女士才趕緊報(bào)警。
套路詳解
“殺豬盤”披上“虛擬幣”外衣
那么，什么是虛擬幣？虛擬幣是一種在“互聯(lián)網(wǎng)社會(huì)形態(tài)”中形成的“新型貨幣形態(tài)”，通常以電子錢包、數(shù)字錢包或電子支票的形式存在，常見的虛擬幣有比特幣（USV）、泰達(dá)幣（USDT）等，種類繁多。
由于虛擬幣錢包地址具有匿名化的特性，常常被境外詐騙分子用于轉(zhuǎn)移非法資金，追查難度極大。一些從事虛擬幣交易的“幣商”嗅出了其中的商機(jī)，和境外詐騙分子沆瀣一氣，幫助其轉(zhuǎn)移詐騙資金并從中獲利。
反詐民警詳細(xì)分析這類騙局的套路，騙子先建立聯(lián)系，篩選目標(biāo)。騙子通過閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、二手房買賣租賃等平臺(tái)，尋找“有利可圖”目標(biāo)。隨后偽裝成買家、房客假意與受害人交談，添加微信等，了解受害人的個(gè)人情況及經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。
拉近關(guān)系，獲取信任。騙子噓寒問暖，提供充足情緒價(jià)值，與被害人建立感情。為了逃避監(jiān)管，一些騙子引導(dǎo)受害人用紙飛機(jī)、蝙蝠等密聊軟件聯(lián)系。騙子會(huì)給自己設(shè)置一個(gè)合理身份，例如證券公司的高管、工程師等，謊稱有內(nèi)部測(cè)試機(jī)會(huì)、網(wǎng)站漏洞、內(nèi)幕消息，稱要帶被害人投資賺錢。
引誘投資，介紹幣商。騙子借機(jī)在聊天中介紹“虛擬幣”投資，以自己操作容易被發(fā)現(xiàn)為由，請(qǐng)求受害人在虛假投資理財(cái)平臺(tái)幫忙操作賬戶，讓其親身感受到虛擬幣投資“暴利”，引誘受害人一起投資。一旦受害人嘗試，對(duì)方便介紹幣商交易，將受害人的錢財(cái)兌換成幣充值到自己的賬戶中。
防騙指南
來歷不明投資平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)大
泉州市反詐騙中心民警提醒，天上不會(huì)掉餡餅，不要輕信網(wǎng)友所說的“穩(wěn)賺不賠”“內(nèi)幕消息”“專家導(dǎo)師指點(diǎn)”之類的詐騙話術(shù)。
不要點(diǎn)擊網(wǎng)站鏈接或者掃描二維碼下載投資理財(cái)軟件，不要點(diǎn)擊安裝他人推薦的來歷不明的APP進(jìn)行投資理財(cái)，不要向陌生人盲目轉(zhuǎn)賬理財(cái)。投資理財(cái)必須選擇合法正規(guī)的平臺(tái)和機(jī)構(gòu)。
投資高額收益前，請(qǐng)先確認(rèn)對(duì)方的真實(shí)身份，并且反問“他為什么會(huì)給我這么高收益？”這些高收益的背后，往往是騙局。
來源：泉州晚報(bào)
