引誘老人投資 “老媽樂(lè)”樂(lè)不起來(lái)了
臺(tái)海網(wǎng)5月16日訊 據(jù)泉州網(wǎng)報(bào)道 5月15日是全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日。當(dāng)天，2020年“5·15”泉州市公安局打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳季啟動(dòng)儀式在泉州客運(yùn)中心站門(mén)口舉行。啟動(dòng)儀式上，泉州警方通報(bào)破獲了包括“老媽樂(lè)”非法吸收公眾存款案在內(nèi)的多起重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件。
“老媽樂(lè)”以高額返利為幌子，引誘老年人投資。
“老媽樂(lè)”非法吸儲(chǔ) 100多名老人受騙
時(shí)不時(shí)組織講課，給老年人送些小禮品，一聲聲的“老媽”叫得比親生兒女還親熱。在這種親情攻勢(shì)下，不少老年人頭腦一熱，將多年積蓄都掏了出來(lái)……
公安機(jī)關(guān)查明，2016年9月至2018年3月間，犯罪嫌疑人葉某妹伙同周某鴦，在永春縣桃城鎮(zhèn)桃溪路經(jīng)營(yíng)老媽樂(lè)保健品店，并伙同呂某生、葉某花，在南安市水頭鎮(zhèn)新村巷經(jīng)營(yíng)老媽樂(lè)商貿(mào)有限公司水頭分店，以投資“老媽樂(lè)商城”“德和商城”成為會(huì)員可以獲得高額廣告費(fèi)返利為幌子，通過(guò)送小禮品、發(fā)放傳單、口口相傳等方式，引誘更多老年人投資加入，涉嫌非法吸收公眾存款。
據(jù)民警介紹，永春店向50多名中老年人非法吸收公眾存款共計(jì)1246萬(wàn)元，南安水頭店向60多名中老年人非法吸收公眾存款1536萬(wàn)元，“老人將辛辛苦苦攢下來(lái)的錢(qián)，有的幾萬(wàn)元，有的幾十萬(wàn)元，全部掏出來(lái)‘投資’”。
永春經(jīng)偵大隊(duì)、南安經(jīng)偵大隊(duì)相繼介入，破獲這起“老媽樂(lè)”非法吸收公眾存款案。犯罪嫌疑人呂某生、葉某花、葉某妹、周某鴦先后被抓獲歸案，于2019年間被陸續(xù)移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
建非法支付平臺(tái) 日均交易3000萬(wàn)元
泉州市公安局通報(bào)稱(chēng)，晉江鄭某尼等人非法經(jīng)營(yíng)資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，涉案金額高達(dá)30億元。
2019年5月10日，泉州市公安局組織晉江、安溪、石獅、南安等地公安機(jī)關(guān)以及相關(guān)警種，對(duì)“4·1”專(zhuān)案開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)并取得重大戰(zhàn)果，共搗毀犯罪窩點(diǎn)25個(gè)，抓獲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、買(mǎi)賣(mài)銀行卡信息等行為的犯罪嫌疑人96名，凍結(jié)銀行賬戶858個(gè)、支付寶賬號(hào)1342個(gè)，扣押大量銀行卡、電腦、手機(jī)等作案工具。
經(jīng)查，2018年3月份以來(lái)，犯罪嫌疑人鄭某尼向他人購(gòu)買(mǎi)網(wǎng)站后臺(tái)源代碼，以泉州通匯寶付網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的名義，在互聯(lián)網(wǎng)上搭建通寶支付平臺(tái)，雇傭犯罪嫌疑人丁某豪等人，在山東做平臺(tái)技術(shù)支持和維護(hù)工作，發(fā)展鄭某樂(lè)等人作為通寶支付平臺(tái)的代理，發(fā)展對(duì)接大量境外賭博、詐騙網(wǎng)站等“商戶”，通過(guò)平臺(tái)代理持有的大量他人實(shí)名的支付寶賬號(hào)和銀行卡，為“商戶”提供非法資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，并抽取每個(gè)“商戶”流水金額的1.8%至2.7%不等的傭金手續(xù)費(fèi)進(jìn)行牟利。
截至案發(fā)，通寶支付平臺(tái)共有代理100個(gè)，鏈接“商戶”2079個(gè)，日均交易規(guī)模約3000萬(wàn)元，涉案金額約30億元。目前，全案已移送起訴犯罪嫌疑人65名。
拉人頭發(fā)展下線 夫妻組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)
泉州市公安局通報(bào)的石獅MFC平臺(tái)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案，是較為典型的傳銷(xiāo)案。
2014年8月至2019年6月間，犯罪嫌疑人陳某明與妻子莊某妹等人，加入傳銷(xiāo)組織MFC平臺(tái)后，通過(guò)上課宣傳推廣、組織人員到境外參觀、培訓(xùn)會(huì)員等方式大規(guī)模發(fā)展、組織傳銷(xiāo)活動(dòng)，要求加入者以注冊(cè)MFC會(huì)員的方式加入該傳銷(xiāo)組織，并按照順序組成層級(jí)，以發(fā)展下線會(huì)員數(shù)量、下線會(huì)員充值會(huì)費(fèi)數(shù)額和下線會(huì)員在MFC平臺(tái)交易金額作為計(jì)酬依據(jù)。該傳銷(xiāo)組織共發(fā)展下線9個(gè)層級(jí)共37人，涉案金額達(dá)1923萬(wàn)元。
目前犯罪嫌疑人陳某明、莊某妹已被依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
相關(guān)新聞
泉州市打擊經(jīng)濟(jì)犯罪成效顯著
破獲案件1837起 挽回?fù)p失2.79億元
5月15日是第11個(gè)全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日，活動(dòng)主題是“與民同心 為您守護(hù)”。2019年以來(lái)，泉州市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)堅(jiān)持打擊和防范、追逃和挽損并重的原則，以擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、侵犯企業(yè)財(cái)產(chǎn)權(quán)利、損害群眾切身利益、妨礙企業(yè)自主創(chuàng)新的嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)犯罪為主攻方向，針對(duì)非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)、假冒偽劣、銀行卡犯罪、地下錢(qián)莊、虛開(kāi)騙稅、境外追逃等突出經(jīng)濟(jì)犯罪開(kāi)展了一系列的專(zhuān)項(xiàng)打擊工作，共立各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪案件2521起，破案1837起，抓獲犯罪嫌疑人1892名，挽回經(jīng)濟(jì)損失2.79億元。
2018年至2020年，全市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)開(kāi)展為期3年的打擊非法集資專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，全面開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)隱患的深入摸排、不穩(wěn)定因素的分析研判、矛盾糾紛的化解處置、重點(diǎn)案件的偵辦打擊，全方位配合外地公安機(jī)關(guān)核查P2P網(wǎng)貸平臺(tái)爆雷并實(shí)時(shí)發(fā)布預(yù)警提示，積極引導(dǎo)廣大群眾認(rèn)清風(fēng)險(xiǎn)、理性投資，有力服務(wù)了防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。加大銀行卡犯罪的打擊力度，重點(diǎn)打擊妨害信用卡管理、竊取收買(mǎi)非法提供信用卡信息、偽造變?cè)旖鹑谄弊C、非法經(jīng)營(yíng)資金結(jié)算等“黑灰產(chǎn)”案件，全力斬?cái)嚯娦旁p騙、網(wǎng)絡(luò)賭博以及黑惡犯罪、洗錢(qián)犯罪的非法資金流動(dòng)渠道。積極推進(jìn)打擊涉稅犯罪，將打擊鋒芒對(duì)準(zhǔn)鉆國(guó)家政策漏洞，尤其是針對(duì)疫情期間減免稅收政策實(shí)施的犯罪，全力維護(hù)稅收征管秩序。開(kāi)展境外緝捕“獵狐2019”行動(dòng)，共組織7批次民警從境外抓獲在逃人員21名。
（記者 廖培煌 通訊員 李肇興 文/圖）
