“海川金融一體機(jī)”騙局被一鍋端
上至經(jīng)理下至業(yè)務(wù)員，115名涉案人員被一審判刑
臺(tái)海網(wǎng)2月15日訊 據(jù)東南早報(bào)報(bào)道，以所謂的“海川金融一體機(jī)”為名，虛構(gòu)可提高信用卡額度，騙取被害人購買。全國(guó)總計(jì)上千人被騙，詐騙金額超過760萬元。日前，28名涉案人員被豐澤法院一審判刑，加上此前判刑的87人，共計(jì)115名涉案人員獲刑。
每臺(tái)售價(jià)5000元 謊稱能辦理信用卡提額
2014年5月6日，袁某賓（已判刑）在廈門市注冊(cè)成立福建信誠(chéng)商務(wù)信息咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱信誠(chéng)公司），經(jīng)營(yíng)范圍是提供商務(wù)信息咨詢服務(wù)及網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)服務(wù)。公司下設(shè)銷售部、財(cái)務(wù)部、人事部、發(fā)貨部等部門，銷售部又分一、二、三、五、六、八部等部門。袁某賓擔(dān)任公司總經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)決策、員工雇傭及財(cái)務(wù)管理。
2015年8月，袁某賓委托他人開發(fā)所謂的“辦卡、提額軟件”，該軟件的功能僅鏈接各大銀行信用卡官網(wǎng)，并不具備辦理信用卡及提高信用額度等功能。2016年2月，袁某賓將“辦卡、提額軟件”安裝至雜牌平板電腦內(nèi)，并命名為“海川金融一體機(jī)”，每部定價(jià)5000元或5500元。隨后，袁某賓召集公司銷售一部主管黃某浩等人，共同商定“海川金融一體機(jī)”的銷售策略，即客戶購買“海川金融一體機(jī)”均可辦理信用卡、提高信用卡額度，且公司贈(zèng)送一張額度10萬元至50萬元不等的高額度信用卡，或可用于消費(fèi)、套現(xiàn)的高額度消費(fèi)卡，以此誘騙客戶購買所謂的“海川金融一體機(jī)”。
“借殼”銷售 全國(guó)上千人受騙
確定銷售策略后，信誠(chéng)公司通過部門主管、小組長(zhǎng)開會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)、業(yè)務(wù)員之間以老帶新、建立QQ群交流等方式，讓業(yè)務(wù)員學(xué)習(xí)詐騙技巧，在網(wǎng)絡(luò)上實(shí)施詐騙活動(dòng)。銷售二部小組長(zhǎng)馬某（已判刑）等人還分別注冊(cè)成立廈門涌風(fēng)銳浩信息咨詢有限公司、廈門原創(chuàng)空間網(wǎng)絡(luò)科技有限公司兩家空殼公司，袁某賓及各部門主管要求業(yè)務(wù)員以兩家公司或以其他公司的名義推銷一體機(jī)，不得使用信誠(chéng)公司的名稱，不得將公司辦公地點(diǎn)告訴被害人，防止被害人到公司要求退賠。
公司使用馬某的支付寶及銀行賬戶，用于接收客戶轉(zhuǎn)賬。袁某賓伙同謝某聰?shù)?8人采用先由業(yè)務(wù)員通過微信、QQ聊天加入各種群聊，在群內(nèi)發(fā)布購買“海川金融一體機(jī)”可贈(zèng)送高額度信用卡、消費(fèi)卡的虛假信息，引誘被害人關(guān)注。當(dāng)被害人信以為真欲購買后，即將錢款通過支付寶、微信轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員，或匯至業(yè)務(wù)員指定的銀行賬戶、支付寶內(nèi)。部分業(yè)務(wù)員還以需要繳納定金、激活費(fèi)等為由騙取被害人錢款。
被害人支付錢款后，發(fā)貨部即向被害人寄送一體機(jī)。被害人收到一體機(jī)后，發(fā)現(xiàn)一體機(jī)不具備辦卡、提額功能，且未贈(zèng)送高額度信用卡，高額度消費(fèi)卡亦不能消費(fèi)、套現(xiàn)，即聯(lián)系業(yè)務(wù)員要求退款退貨，業(yè)務(wù)員則采取拒接電話、不回信息、刪除微信及QQ好友等手段，不再與被害人聯(lián)系。
詐騙超760萬元 28名同案犯一審獲刑
經(jīng)查證，自2016年2月至2016年7月間，袁某賓等人，共同以銷售“海川金融一體機(jī)”為由，騙取包括豐澤區(qū)吳某萍在內(nèi)的全國(guó)各地上千名被害人，詐騙金額達(dá)7671738元。騙取的款項(xiàng)到賬后，部門主管對(duì)其部門的銷售業(yè)績(jī)按比例提成，小組長(zhǎng)對(duì)其小組的銷售業(yè)績(jī)按比例提成，業(yè)務(wù)員對(duì)其個(gè)人的銷售業(yè)績(jī)按比例提成。
去年11月份，豐澤已先后對(duì)袁某賓等87名涉案人員進(jìn)行一審判決。這次涉案的28人有的是銷售主管，有的是小組長(zhǎng)，有的是業(yè)務(wù)員。
法院認(rèn)為，謝某聰?shù)?8人以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實(shí)的方法，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，一審判處謝某聰?shù)热擞衅谕叫淌曛羶赡瓴坏龋⑻幜P金。
