“租”身份證辦銀行卡賣給詐騙團伙

永春抓獲一個涉嫌販賣銀行卡團伙，成員9人獲利10多萬元

團伙利用別人身份證辦理的銀行卡、手機卡

     臺海網4月3日訊 據東南早報報道，電信詐騙團伙騙錢后，為了逃避公安機關的打擊，往往會把錢轉到第三方的賬戶里，然后再分幾次轉進自己的口袋里。這當中，就有人盯上了“第三方賬戶”的生意，專門為詐騙團伙提供賬戶。

日前，永春縣公安局聯(lián)合浙江普陀警方，在永春、南安、晉江等地抓獲了一個9人團伙，他們通過在農村、工廠等地以各種理由“租借”別人的真實身份證，然后用這些身份證辦理銀行卡、網銀U盾和綁定銀行卡的手機卡，之后成套賣給電信詐騙團伙，從中獲利10多萬元。

向別人“租借”身份證 為詐騙團伙辦理“四件套”

今年3月中旬，永春警方接到浙江普陀警方的通報，普陀警方在海南抓獲一個電信詐騙犯罪團伙，發(fā)現(xiàn)有多名永春籍犯罪嫌疑人參與其中。

永春警方接到案情后，高度重視，立即成立專案小組，并聯(lián)合普陀警方展開專案偵查。經過調查，警方發(fā)現(xiàn)，這伙人有9人，他們大多是相熟之人，有的甚至是夫妻關系。他們會深入農村、工廠，或者在網上以各種理由向老人、打工者借用或者以50元、100元的低價“租金”租用他們的真實身份證。借到身份證后，再到商業(yè)銀行辦理銀行卡、網銀U盾，以及與銀行卡綁定的電話卡。全部辦理妥當后，再通過網絡將這“四件套”成套賣給電信詐騙團伙。據了解，9人一共辦理“四件套”約50套，從中獲利10多萬元。

身份證不得外借 銀行卡買賣是犯罪

經過前期偵查和部署，3月28日凌晨，永春警方和浙江普陀警方聯(lián)合統(tǒng)一開展抓捕行動，在永春坑仔口、南安、晉江等地抓獲方某、康某、陳某等9人，9人中有8人是永春人，1人為南安人，年齡在25歲至45歲之間。經審訊，犯罪嫌疑人交代，自去年以來，該團伙持他們“租借”來的身份證件，流竄于多個省市，尋找銀行網點辦理銀行卡等“四件套”，再將這些“四件套”通過網上賣給電信詐騙團伙，供他們用于轉賬。

目前，9人已被警方控制，案件仍在進一步調查當中。警方提醒，身份證是個人身份的證明，涉及許多隱私和其他證件安全，不可隨意借給他人。另外，銀行卡買賣也是犯罪行為。根據《銀行卡業(yè)務管理法》規(guī)定，銀行卡及其賬戶只限經發(fā)卡銀行批轉的持卡人本人使用，不得出租和轉借。在買賣銀行卡過程中可能伴隨著非法持有大量銀行卡、買賣身份證等違法行為，因此可能涉嫌妨害信用卡管理罪和買賣居民身份證罪。

原文鏈接：http://qz.fjsen.com/2018-04/03/content_20894197.htm

原文標題：永春抓獲涉嫌販賣銀行卡團伙 成員9人獲利10多萬元