臺海網(wǎng)8月2日訊 據(jù)三明日報報道，7月22日，盡管得知泰寧警方已經(jīng)把6名騙子抓回來，并且正式刑拘，老陳還是為自己輕易就著了騙子的道而懊惱。去年6月，老陳遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙，損失57萬元。
買了“時時彩”，57萬元沒了
去年6月初，老陳的一位QQ好友介紹，說是在一個叫波音國際的網(wǎng)站上有一種叫“時時彩”的彩票，并聲稱購買這種彩票中獎率高，效益好，并發(fā)了網(wǎng)站鏈接給他，老陳抱著試試看的態(tài)度，在QQ好友介紹的波音國際網(wǎng)站上購買了一些彩票，初嘗甜頭。錢來得如此容易，這讓老陳十分高興，幾次得利后，老陳拿出全部積蓄投了下去，結(jié)果總共損失人民幣57萬元。老陳懷疑，自己陷入了騙子精心設(shè)計好的圈套，損失的57萬元是被騙子騙走了。
去年10月底的一天，老陳到泰寧警方報了警。
抽絲剝繭尋蹤跡
接警后，泰寧警方成立了專案組迅速展開偵破工作。通過幾天的縝密偵查，專案組民警成功捕捉到設(shè)在境外的涉案網(wǎng)站服務(wù)器，并通過騙子使用過的銀行轉(zhuǎn)款賬號，順藤摸瓜，發(fā)現(xiàn)贓款在河南省境內(nèi)被提走。
線索浮現(xiàn)，大家眼前一亮。“雖然網(wǎng)站服務(wù)器設(shè)在境外，給偵破工作增加了難度，但騙子都是在境內(nèi)行騙，境內(nèi)提款，當務(wù)之急，必須將這起詐騙案騙子的行騙地域研判出來！”專案組組長黃財?shù)乃悸泛苊鞔_。
專案組民警將收集到的與這起詐騙案有關(guān)的線索整理分類，排列組合，仔細研判，最終確定了這起詐騙案騙子的行騙地域在河南省鄭州市，并成功捕捉到一輛嫌疑車及其車牌號。至此，案件偵破工作取得重大突破。
千里追蹤抓疑犯
年初，在專案組副組長徐順新帶領(lǐng)下，4名專案組成員趕赴河南省鄭州市。
線索顯示，嫌疑車頻繁出現(xiàn)在鄭州市二七區(qū)，摸排由此展開。
二七區(qū)處在鄭州市的繁華地帶，這里高樓林立，人口密集，要在這里找到嫌疑車，談何容易。一連10天的偵查和監(jiān)控都沒發(fā)現(xiàn)嫌疑車，大家都焦急上火了。
又連續(xù)嚴密監(jiān)視了3天，仍然一無所獲。
3月26日，也就是在鄭州的第14天，民警終于捕捉到嫌疑車的蹤跡，并跟蹤追擊，發(fā)現(xiàn)嫌疑車開進了鄭州茶葉城，并停靠在一家鐵觀音茶品貿(mào)易公司門口，緊接著，專案組民警又成功捕捉到了嫌疑車到過的另外兩個地方。
這3個地方成了專案組重點偵查方向。第二天一早，4位專案組民警兵分3路對嫌疑車到過的3個地方開展秘密摸排，經(jīng)過近一個月時間的縝密偵查，發(fā)現(xiàn)鐵觀音茶品貿(mào)易公司是福建安溪人開的，另外兩個地方是五六名安溪人租住的民房。
那么，一家賣安溪鐵觀音的茶葉公司、兩處安溪人的租住房和五六名安溪人與網(wǎng)絡(luò)詐騙有關(guān)聯(lián)嗎？隨著調(diào)查的不斷深入，答案逐漸確定：有重大關(guān)系。
6月20日晚上11時許，最佳抓捕時機出現(xiàn)，4位專案組民警和前幾天才趕到鄭州增援抓捕的警力在黃財大隊長的統(tǒng)一指揮下，在兩處安溪人租住的民房里一舉將6名福建安溪籍騙子全部抓獲，同時還繳獲了用以作案的5臺電腦和手機、銀行卡、身份證若干，并扣壓作案用的寶馬X6型小汽車一輛及人民幣現(xiàn)金81萬元，凍結(jié)6名騙子的違法所得人民幣500余萬元。
7月22日，在掌握大量犯罪事實后，6名犯罪嫌疑人被刑拘。
揭秘山寨“時時彩”的騙錢伎倆
據(jù)了解，確有“時時彩”這種彩票，它采用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)發(fā)行銷售，定期開獎。各地曝出的“時時彩”騙局大都是在釣魚網(wǎng)站操作的，屬于假的“時時彩”網(wǎng)站。
不法分子只要花錢買下一個網(wǎng)站，然后，租房、買電腦、買身份證、辦網(wǎng)銀、申請第三方付出平臺、建QQ群，雇來的人分兩人一組，分擔(dān)一個QQ群，全部人相互參加對方的群，飾演辦理員或假扮玩家，在群里營造出“時時彩”容易贏利的假象，坐等“魚兒”中計。
一旦有網(wǎng)友“上鉤”，不法分子就會推薦一組特別號碼讓其選買，“中獎”之后再繼續(xù)“忽悠”其加注投入，如有人贏取少額獎金，就會立馬兌現(xiàn)付出。如有人贏取大獎要提款，便通過銀行沖正臨時無法取款等理由來耽擱。若對方執(zhí)意要提款，便將他的賬號凍結(jié)或拉黑。同時，不法分子還會利用平臺管理員賬號，對“上鉤”的網(wǎng)友賬戶余額進行更改。在網(wǎng)友取現(xiàn)過程中，再利用管理員賬號更改其注冊銀行卡資料，并以各種名目一步步誘使網(wǎng)友繼續(xù)下注，從而實施連續(xù)詐騙。
