臺海網(wǎng)5月12日訊 據(jù)福建日報-新福建客戶端報道 近日，涵江警方成功搗毀一個為網(wǎng)絡(luò)賭盤、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙進(jìn)行“跑分”洗錢的犯罪團(tuán)伙，分別在6個“跑分”窩點(diǎn)抓獲犯罪嫌疑人13名，現(xiàn)場扣押作案電腦、手機(jī)50余部。10日，13名犯罪嫌疑人被依法采取刑事強(qiáng)制措施。
經(jīng)查，2021年以來，該團(tuán)伙利用收購的支付寶賬號為境外網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙等平臺“跑分”轉(zhuǎn)移資金達(dá)2000萬元。
長期以來，阿幫從事淘寶網(wǎng)店經(jīng)營等工作，因無固定經(jīng)濟(jì)來源，疫情期間十分苦惱。2021年某一天，他和朋友阿雄、阿林喝茶聊天時，提及在“紙飛機(jī)”APP（一個國外聊天軟件）上有“跑分”賺錢的門道。三人一拍即合，在學(xué)習(xí)了“跑分”流程、明確分工后，準(zhǔn)備了電腦手機(jī)及大量支付寶賬戶，開始為網(wǎng)絡(luò)犯罪組織洗錢。
雖然后續(xù)也叫了幾個朋友加入，但因?yàn)橹Ц镀脚_“風(fēng)控”問題，這次“合作”并沒有持續(xù)多久。
今年3月，受第二波疫情影響，阿幫感覺手頭實(shí)在“緊張”，見時機(jī)成熟便又聯(lián)絡(luò)上阿雄、阿林開始“重操舊業(yè)”。他負(fù)責(zé)在“紙飛機(jī)”APP尋找上家，并購買了數(shù)千個用于“跑分”的支付寶賬號。三人叫上幾個“哥們”作為下線，這支以阿幫為首的“跑分”洗錢團(tuán)伙就正式誕生了。
他先是通過APP找人購買用于“跑分”支付寶賬號，按需分配給下線進(jìn)行具體操作。對接上家開始“跑分”時，阿幫等人繳納定金后將收到的贓款通過買來的支付寶賬號，轉(zhuǎn)給上家指定的支付寶或銀行卡賬戶。交易完成后，上家會抽一定點(diǎn)數(shù)返還給阿幫等人。三人通過發(fā)展下線，還可以從中額外抽取不等的點(diǎn)數(shù)。
就這樣，阿幫和下線組成的“跑分”團(tuán)伙在莆田多處租住套房建立“工作室”，通過拉人頭的方式招徠員工，開始向“渠道商”點(diǎn)單“跑分”。
4月，涵江公安分局反詐民警在工作中發(fā)現(xiàn)重要線索，經(jīng)深入研判、縝密偵查，民警很快掌握了該團(tuán)伙的人員信息、組織架構(gòu)及相關(guān)犯罪事實(shí)。5月6日，警方組織多警種部門精干警力，迅速打掉該“跑分”犯罪團(tuán)伙及相關(guān)犯罪鏈條。
“一開始猶豫過，也知道‘跑分’是違法犯罪行為，但想著收入不錯決定鋌而走險”。參與該團(tuán)伙的小莘今年19歲，她坦陳，老板開的基本工資是每月5000元，做得好還能有額外抽成。為此，她還拉來了同齡的朋友小玲，一起做這個“點(diǎn)單”的活兒。
經(jīng)查，今年3月以來，犯罪嫌疑人翁某邦、翁某雄、翁某林等13名犯罪嫌疑人分別在涵江區(qū)梧塘鎮(zhèn)、涵西街道、荔城區(qū)鎮(zhèn)海街道、黃石鎮(zhèn)、城廂區(qū)鳳凰山街道、秀嶼區(qū)笏石鎮(zhèn)等地設(shè)立“跑分”據(jù)點(diǎn)，在明知上游團(tuán)隊實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍通過聊天軟件與境外犯罪團(tuán)伙聯(lián)絡(luò)，組織收集使用他人支付寶賬號，通過“跑分”幫助轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金，并從中獲取非法利益近百萬元。截至收網(wǎng)，涉案資金流水達(dá)2000萬元。
經(jīng)審，該團(tuán)伙成員對違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施。目前，案件還在進(jìn)一步辦理中。
所謂“跑分”，就是電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等涉網(wǎng)犯罪團(tuán)伙通過自建平臺，招攬成員為其通過微信、支付寶、銀行卡等支付途徑分流洗白贓款的犯罪行為，而“跑分”成員則從中賺取一定比例的傭金。最終，這些贓款流向境外，增加了公安機(jī)關(guān)追查資金流向的難度。
公安機(jī)關(guān)提醒，廣大群眾應(yīng)仔細(xì)分辨電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪特征，保護(hù)好個人隱私信息，切勿參與其中。如遇到類似事件，務(wù)必第一時間將有關(guān)信息提供給公安機(jī)關(guān)，為遏制網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動、營造健康的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 （記者 陳漢兒 通訊員 鄭忠祥）
