臺(tái)海網(wǎng)7月9日訊 據(jù)寧德晚報(bào)報(bào)道 提供銀行賬戶及個(gè)人身份信息,協(xié)助親屬轉(zhuǎn)移、隱瞞利用“民間互助會(huì)”籌集的資金。近日,由寧德蕉城區(qū)人民檢察院提起公訴的彭某甲涉嫌洗錢罪一案,由蕉城區(qū)人民法院公開宣判。
經(jīng)查,2015年至2018年間,被告人彭某甲明知其母親彭某乙(已判刑)通過組織民間互助會(huì)的方式向社會(huì)不特定對(duì)象籌集了大量資金,仍提供自己名下的銀行賬戶及個(gè)人身份信息,協(xié)助彭某乙將所吸收的部分會(huì)款轉(zhuǎn)換為彭某甲、彭某乙、彭某丙、黃某某名下的房產(chǎn)予以隱瞞,金額共計(jì)人民幣40余萬(wàn)元。經(jīng)蕉城區(qū)人民法院開庭審理,被告人彭某甲犯洗錢罪被判處有期徒刑一年,并處罰金人民幣2.5萬(wàn)元。本案上游犯罪的所得人民幣40余萬(wàn)元及其產(chǎn)生的收益均被沒收,上繳國(guó)庫(kù)。
(寧德晚報(bào)記者 吳寧寧 通訊員 江潔)


 
          





