臺(tái)海網(wǎng)11月8日訊 據(jù)東南網(wǎng)報(bào)道，“你涉嫌非法集資”、“要想證明自己的清白，請(qǐng)把資金轉(zhuǎn)入安全賬戶”……這些老套路，依舊有人上當(dāng)。近日，福鼎法院宣判一起該市有史以來(lái)最大電信詐騙案，被告人周某琦、洪某騰等7人以犯詐騙罪，犯掩飾、隱瞞犯罪，分別獲五年零四個(gè)月至十二年半不等的有期徒刑。

被害人周某雄接受采訪時(shí)稱，2016年4月6日上午10點(diǎn)左右，他接到一個(gè)自稱是移動(dòng)公司工作人員的電話，稱他的身份信息被人冒用辦理一手機(jī)號(hào)碼，要求他配合調(diào)查。然后又一名冒充上海市嘉定區(qū)公安局夏警官、陳檢察官以他涉嫌洗黑錢為由，要求他配合調(diào)查將銀行賬戶內(nèi)的資金登陸相關(guān)網(wǎng)站進(jìn)行清查網(wǎng)賬。直至當(dāng)年4月11日他覺得不對(duì)勁，到銀行查賬后發(fā)現(xiàn)工商銀行卡里的8477000元和浦發(fā)銀行卡里的11935000元莫名蒸發(fā)，總共被騙款項(xiàng)達(dá)20412000元，才向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

無(wú)獨(dú)有偶，被害人陳某榕、杜某芝、張某、湯某鵬等人也先后向警方報(bào)案，賬戶資金莫名蒸發(fā)62萬(wàn)至100多萬(wàn)不等。警方根據(jù)被害人反應(yīng)情況串并案調(diào)查發(fā)現(xiàn)，行騙者至少有兩三人以上，為團(tuán)伙作案，對(duì)方主要以冒充公檢法工作人員告知被害人涉嫌詐騙、洗錢犯罪為由行騙，被害人共被騙走2700多萬(wàn)元。通過多方調(diào)查摸排警方告破此案，抓獲7人。

2017年7月，福鼎法院受理此案發(fā)現(xiàn)，該詐騙集團(tuán)團(tuán)伙成員有6人為臺(tái)灣籍，以“90后”為主。自2016年起，該團(tuán)伙成員利用境外網(wǎng)絡(luò)虛擬撥號(hào)軟件撥打大陸被害人電話，謊稱是電信、公安、檢察院、法院等部門工作人員，以被害人身份信息被盜用、手機(jī)或家中電話涉及刑事案件、或被害人涉嫌犯罪將被追究刑事責(zé)任等為由，要求被害人配合查案，并將被害人銀行賬戶內(nèi)的錢款匯入指定賬戶。

每筆行騙欠款到賬后，該詐騙團(tuán)伙成員分工明確，通過轉(zhuǎn)賬快速將被害人的匯款從指定賬戶逐級(jí)分解轉(zhuǎn)賬至各子賬戶，并指令在大陸的取款小組成員被告人周某琦、劉某健、龔某宏、陳某峰、林某和、吳某臻、潘某志等7人從各子賬戶中迅速取款，匯總后的現(xiàn)金匯入詐騙集團(tuán)的銀行賬戶內(nèi)，以達(dá)到轉(zhuǎn)移贓款的目的。其中被告人周某琦、劉某健、龔某宏、陳某峰幫助詐騙集團(tuán)取款6894898.8元，被告人林某和、吳某臻、潘某志幫助詐騙集團(tuán)取款3130595.8元，此外被告人周某琦還幫助詐騙集團(tuán)掩飾、隱瞞犯罪所得141000元。

受理此案前后歷時(shí)四個(gè)月，近日福鼎法院一審作出如下宣判，被告人周某琦犯詐騙罪，犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十二年六個(gè)月，并處罰金人民幣400000元；被告人劉某健犯詐騙罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣250000元；被告人龔某宏犯詐騙罪，判處有期徒刑八年六個(gè)月，并處罰金人民幣200000元；被告人陳某峰犯詐騙罪，判處有期徒刑八年三個(gè)月，并處罰金人民幣180000元；被告人林某和犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣120000元；被告人吳某臻犯詐騙罪，判處有期徒刑五年十個(gè)月，并處罰金人民幣100000元；被告人潘某志犯詐騙罪，判處有期徒刑五年四個(gè)月，并處罰金人民幣80000元。