5月15日上午，“5.15”打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日新聞發(fā)布會召開，會上發(fā)布了2023年全省公安機關(guān)打擊經(jīng)濟犯罪十大典型案例及警方提示。

我省公安機關(guān)立足主責主業(yè)，組織開展夏季治安打擊整治“百日行動”“打擊養(yǎng)老詐騙”“閩劍”系列等專項行動，嚴厲打擊危害國家利益、侵犯企業(yè)群眾合法權(quán)益的各類經(jīng)濟犯罪。

截至2023年3月，全省共破獲各類經(jīng)濟犯罪案件7629起，深入開展緝捕境外逃犯 “獵狐”專項行動，綜合績效連續(xù)多年位居全國前列；組織開展打擊利用地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款行動，反洗錢績效2022年獲全國第一；工作成效多次獲公安部通令嘉獎、賀電表揚，其中破獲全國打擊養(yǎng)老詐騙專項辦掛牌督辦的福州“4·08”組織、領(lǐng)導傳銷活動案，涉案價值2.2億余元的泉州“3·1”網(wǎng)絡(luò)制售假冒北京冬奧會隊服案，廈門“309”非法經(jīng)營外匯案等一批大要案。特別是聚力攻堅打擊全鏈條、行業(yè)性、新型經(jīng)濟犯罪，破獲了一批采用新載體、實施新手法、涉及新領(lǐng)域的新型經(jīng)濟犯罪案件。如，福州摧毀1個通過平臺推介、誘騙投資虛假電影項目的犯罪團伙，涉案金額3500余萬元。

2023年全省公安機關(guān)打擊經(jīng)濟犯罪十大典型案例如下：

一、莆田“2·24”非法經(jīng)營案

2022年8月，莆田市公安機關(guān)破獲“2·24”非法經(jīng)營案，成功搗毀一個非法經(jīng)營外匯犯罪團伙，打掉非法商務簽證公司54家，涉案金額100余億元。

經(jīng)查，2018年以來，該犯罪團伙介紹、引誘相關(guān)人員前往香港、澳門等地區(qū)，以辦理勞務簽證進行掩飾，頻繁出入境，在境外賭場、港口等場所周邊，實施非法買賣外匯行為，將賭博和詐騙的非法資金匯入需要外匯結(jié)算的客戶賬戶。

警方提示：未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務，根據(jù)《中華人民共和國刑法》（以下簡稱《刑法》）規(guī)定，涉嫌非法經(jīng)營罪。向非法網(wǎng)絡(luò)支付平臺提供身份證、銀行卡、支付賬戶、營業(yè)執(zhí)照信息等，用于非法轉(zhuǎn)移資金的，可能涉嫌犯罪。要妥善保管好自己的身份證、銀行卡、網(wǎng)絡(luò)支付平臺賬戶等，選擇合法的金融機構(gòu)辦理業(yè)務。

二、泉州曾某珀等人涉嫌保險詐騙案

2022年8月，泉州市公安機關(guān)破獲曾某珀等人涉嫌保險詐騙案。

經(jīng)查，曾某珀等人于2018年至案發(fā)，成立金融服務外包公司，對外宣稱提供“助貸”服務，幫助急需資金的貸款人偽造房產(chǎn)和收入證明等材料，與保險公司簽訂“個人貸款保證保險”合同，由保險公司作為保證人，向銀行申請信用貸、消費貸等。貸款發(fā)放后，貸款人僅獲得部分貸款資金，其余均被犯罪團伙非法占有。犯罪團伙替貸款人償還2期—3期還款資金后不再還款，制造貸款逾期事實，迫使保險公司向銀行機構(gòu)賠付貸款損失，并造成貸款人巨額債務和征信污點。

警方提示：個人履約、信用保證消費貸款可以幫助消費者高效申請貸款、刺激消費。犯罪分子利用貸款人急需借款心理，精心設(shè)局，利用“工具人”投保個人信用保證險，進而違約觸發(fā)理賠，實施騙保騙貸行為。

三、福州陳某鏗、楊某童等人非法持有、使用假幣案

2022年6月，福州市公安機關(guān)破獲陳某鏗、楊某童等人非法持有、使用假幣案，打掉一個專門針對老年人使用假幣的團伙，抓獲犯罪嫌疑人3名，涉案金額18萬余元。

經(jīng)查，2019年至案發(fā)，陳某鏗、楊某童等人騎電動車流竄于福州市多個區(qū)、縣，選取習慣隨身攜帶現(xiàn)金且不易識別假幣的老年人為作案目標，先以償還其親屬錢款為由“套近乎”，再以赴喜宴無百元現(xiàn)鈔為由“求幫助”，用事先備好的50元面額假幣換取百元真幣。

警方提示：明知是偽造的貨幣而故意持有或使用，數(shù)額較大的行為，根據(jù)《刑法》規(guī)定，涉嫌持有、使用假幣罪。隨著移動支付的普及，假幣犯罪分子將目標鎖定老年人等弱勢群體。

四、廈門黃某輝涉嫌內(nèi)幕交易案

2022年2月，廈門市公安機關(guān)破獲黃某輝涉嫌內(nèi)幕交易案，抓獲利用內(nèi)幕信息交易股票非法獲利的犯罪嫌疑人黃某輝，涉案金額1000余萬元。

經(jīng)查，2019年1月，黃某輝通過內(nèi)幕信息知情人，獲取江蘇某股份有限公司重要并購股權(quán)內(nèi)幕信息，在敏感期內(nèi)操控他人證券賬戶買入某股票240萬余股，成交金額共計960萬余元，并在內(nèi)幕信息公開后全部賣出，非法獲利100余萬元。

警方提示：廣大證券投資者應當嚴格守法，勿輕信所謂的“內(nèi)部消息”，尋求“一夜暴富”或“天上掉餡餅”不切實際，有可能因違反法律付出巨大代價。

五、福州某公司涉嫌騙取出口退稅案

2022年8月，福州市公安機關(guān)破獲福州某公司涉嫌騙取出口退稅案，搗毀一個集騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票、虛假貨運代理、地下錢莊在內(nèi)的騙取出口退稅全鏈條犯罪團伙，共計虛開增值稅專用發(fā)票12261份，價稅合計12.07億元，騙取國家退稅款1.39億元。

經(jīng)查，2020年10月至案發(fā)，顏某某等人成立空殼外貿(mào)企業(yè)，采取“買單配票”的手段，向深圳等地貨運代理公司非法購買他人出口報關(guān)信息，并接受江西、山東等地97家空殼公司虛開增值稅專用發(fā)票，通過虛假出口騙取國家退稅款。

警方提示：外貿(mào)企業(yè)要守住“誠信經(jīng)營”底線，不碰“出口騙稅”紅線，做好自營出口業(yè)務管理，切勿在未實質(zhì)參與出口經(jīng)營活動中，輕信并接受他人介紹的出口業(yè)務；對自營真實的出口業(yè)務要取得合法增值稅專用發(fā)票、購銷合同等資料，切勿偽造、虛構(gòu)出口資料或虛報出口價格；留存“富余票”的企業(yè)切勿貪圖小利，打起“出售”發(fā)票的算盤。

六、廈門賴某等人合同詐騙案

2023年2月，廈門市公安機關(guān)破獲賴某等人合同詐騙案。賴某一伙通過騙取賣房人信任，過戶房產(chǎn)至賴某等人名下，后抵押房產(chǎn)借款，所借款項不支付賣房人尾款，而又新購房產(chǎn)，循環(huán)操作，騙取大量房產(chǎn)至嫌疑人名下。后因資金鏈斷裂，無法支付購房尾款。

經(jīng)查，2021年7月至案發(fā)，賴某伙同他人共騙取56套房產(chǎn)，其中多名賣房人共1.3億余元賣房尾款無法收回。

警方提示：房產(chǎn)買賣過程中，采用欺騙手段，騙取他人房產(chǎn)至自己名下，后抵押借款又不支付尾款，造成巨大社會危害的，根據(jù)《刑法》規(guī)定，涉嫌合同詐騙罪。賣房應選擇正規(guī)房產(chǎn)中介，避免交易風險。

七、漳州“8·2”假冒品牌電磁閥案

2022年9月，漳州市公安機關(guān)成功搗毀一個假冒石化行業(yè)品牌防爆電磁閥生產(chǎn)窩點，查扣假冒電磁閥232臺，涉案價值200余萬元。

經(jīng)查，涉案公司實際控制人張某凱，伙同公司其他人員，購買價格低廉的電磁閥，去除已有的商標標識，假冒品牌商標，冒充正品銷售給客戶，涉案金額數(shù)千萬元。

警方提示：銷售明知是假冒注冊商標的商品，根據(jù)《刑法》規(guī)定，涉嫌銷售假冒注冊商標的商品罪。假冒注冊商標的防爆電磁閥不僅損害了商標權(quán)利人的信譽，還可能造成重大安全生產(chǎn)隱患。購買此類產(chǎn)品務必通過正規(guī)渠道，發(fā)現(xiàn)購得假冒商品，應及時向公安機關(guān)或市場監(jiān)管部門舉報。

八、龍巖“4·24”非國家工作人員受賄、職務侵占案

2022年7月，龍巖市公安機關(guān)破獲“4·24”非國家工作人員受賄、職務侵占案，抓獲犯罪嫌疑人5名，查凍扣涉案資產(chǎn)近3億元，維護了國際貿(mào)易供應鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的廉潔和安全。犯罪團伙利用職務便利和管理漏洞，通過虛增交易環(huán)節(jié)，強制要求上下游商家在原料采購、尾料銷售等多個環(huán)節(jié)簽訂“不平等”合同，索取巨額“回扣”。

警方提示：為謀取不正當利益，給予公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財物、數(shù)額較大的行為，根據(jù)《刑法》規(guī)定，涉嫌非國家工作人員受賄罪。

九、福州“4·08”組織、領(lǐng)導傳銷案

2022年6月，福州市公安機關(guān)破獲“4·08”組織、領(lǐng)導傳銷活動案，打掉一個以藝術(shù)品投資為名、涉及全國二十余個省份的傳銷犯罪團伙。

經(jīng)查，于某通過成立文化公司，以偽造鑒定書的方式將低廉字畫、玉石包裝成“藝術(shù)品”在網(wǎng)上掛售，并虛假宣傳高額回報，以“擊鼓傳花”的傳銷模式騙取財物。至案發(fā)，累計發(fā)展會員數(shù)萬人，造成經(jīng)濟損失近4000萬元。

警方提示：以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式入會，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加騙取財物，根據(jù)《刑法》規(guī)定，涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。廣大群眾需警惕身邊出現(xiàn)的以虛擬貨幣、股票、藝術(shù)品為投資標的，許以高額回報、返利的網(wǎng)絡(luò)傳銷。

十、泉州何某等人涉嫌非法吸收公眾存款案

2022年1月，泉州市公安機關(guān)破獲一起以投資充電寶為噱頭的非法吸收公眾存款案。

經(jīng)查，2020年9月至案發(fā)，何某等人注冊成立某智能科技有限公司，在沒有金融資質(zhì)的情況下，到各地舉辦招商會、通過微信朋友圈發(fā)布消息，公開宣傳投資充電寶，許諾高額收益，吸收7000余名投資者資金10億余元。

警方提示：違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，根據(jù)《刑法》規(guī)定，涉嫌非法吸收公眾存款罪。廣大群眾應警惕以虛擬貨幣、消費返利、共享充電寶為噱頭，披著合法經(jīng)營外衣的新型非法集資模式，特別是面對高額利息誘惑，應提高防范意識，切莫掉進非法集資陷阱。（記者 朱麗萍 文/攝）

來源：福州新聞網(wǎng)