千龍網(wǎng)北京訊 7月12日，中國銀監(jiān)會福建監(jiān)管局發(fā)布〔2016〕1號行政處罰決定書，對恒豐銀行股份有限公司福州分行的違規(guī)行為進(jìn)行處罰，罰款人民幣40萬元。
閩銀監(jiān)罰決字〔2016〕1號顯示，恒豐銀行股份有限公司福州分行未履行貿(mào)易背景真實(shí)性審查職責(zé)，連續(xù)為同一客戶辦理無真實(shí)貿(mào)易背景的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)并形成墊款。2016年5月30日，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會福建監(jiān)管局依據(jù)中華人民共和國票據(jù)法》第十條、《商業(yè)匯票承兌、貼現(xiàn)與再貼現(xiàn)管理暫行辦法》第三條、《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于銀行承兌匯票業(yè)務(wù)案件風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第五項(xiàng)的規(guī)定，對其進(jìn)行處罰，罰款人民幣40萬元。
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