在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的當(dāng)今社會(huì)，直播帶貨、直播打賞已成為一種常見(jiàn)的商業(yè)行為。然而“主播們?cè)阽R頭前賣(mài)貨表演、無(wú)數(shù)人在線下追捧打賞”的行為背后，卻潛藏著不被人關(guān)注的洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，直播平臺(tái)打賞機(jī)制成為了不法分子轉(zhuǎn)移贓款的一種新渠道。接下來(lái)我們看個(gè)案例：
案例介紹:上海浦東新區(qū)檢察院在辦理一起集資詐騙案時(shí)發(fā)現(xiàn)，大量投資款通過(guò)直播打賞的方式流入了一個(gè)知名直播平臺(tái)。通過(guò)審計(jì)資金流向，一些短期內(nèi)高頻次、大金額的打賞，引起了檢察部門(mén)的注意。在發(fā)現(xiàn)可能存在的洗錢(qián)犯罪線索后，浦東新區(qū)檢察院證實(shí)犯罪嫌疑人對(duì)上游犯罪的主觀明知程度及雙方勾兌洗錢(qián)的具體經(jīng)過(guò)，全面審查上游犯罪資金的流轉(zhuǎn)情況，證實(shí)集資詐騙款通過(guò)平臺(tái)主播李某等人回流集資詐騙嫌疑人的犯罪事實(shí)，涉案資金超過(guò)5000萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)兩年多的取證、固證，針對(duì)主播李某等4人主觀明知、資金客觀流向等方面終于形成了完整扎實(shí)的證據(jù)鎖鏈。最終，上海警方成功抓獲犯罪嫌疑人21名，搗毀一條寄生于網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)、洗兌轉(zhuǎn)移非法集資等黑灰資金的新型洗錢(qián)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，涉案金額近1億元。
案例分析: 直播打賞資金“回流”為洗錢(qián)犯罪提供了溫床。在直播期間接受打賞的方式收取贓款，并通過(guò)提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式洗兌打賞資金，以此為集資詐騙犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移贓款。這樣一來(lái)，集資詐騙犯罪嫌疑人在直播間里瘋狂打賞，再通過(guò)主播轉(zhuǎn)賬、匯款的方式“回流”到自己手中，從而洗白了贓款；而平臺(tái)主播從中掙到了流量和人氣。
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