近日，中國(guó)人民銀行海南省分行行政處罰信息公示表顯示，海口農(nóng)村商業(yè)銀行因違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定；違反賬戶管理規(guī)定；未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定報(bào)告大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；違反金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)管理規(guī)定，被警告，罰款390萬(wàn)元；作出行政處罰決定日期為2023年12月25日。
（來(lái)源：中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)）
近日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局行政處罰信息公開表顯示，浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司資金營(yíng)運(yùn)中心因票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則；違規(guī)超授權(quán)交易；無(wú)授信開展基金投資業(yè)務(wù)，被罰款合計(jì)110萬(wàn)元；作出處罰決定的日期為2023年12月27日。 （來(lái)源：中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)）
近日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局行政處罰信息公開表顯示，北京銀行上海分行因虛增存貸款；以貸收費(fèi)；質(zhì)價(jià)不符；存貸掛鉤；未按規(guī)定報(bào)送統(tǒng)計(jì)資料，被罰款合計(jì)260萬(wàn)元；作出處罰決定的日期為2023年12月28日。 （來(lái)源：中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)）
近日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局行政處罰信息公開表顯示，大連銀行因超監(jiān)管限定比例對(duì)小貸公司發(fā)放貸款；違規(guī)為房地產(chǎn)項(xiàng)目提供融資；虛假整改，購(gòu)買銀行虛假理財(cái)并以復(fù)雜交易結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)不良資產(chǎn)二次虛假出表，被罰款550萬(wàn)元；作出處罰決定的日期為2023年12月28日。 （來(lái)源：中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)）
近日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局保山監(jiān)管分局行政處罰信息公開表顯示，富滇銀行保山分行因貸款“三查”不盡職，個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款被挪用于房地產(chǎn)行業(yè)，被責(zé)令改正并處罰款60萬(wàn)元；作出處罰決定的日期為2023年12月22日。 （來(lái)源：中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)）
近日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局曲靖監(jiān)管分局行政處罰信息公開表顯示，富滇銀行曲靖分行因貼現(xiàn)資金回流至出票人；個(gè)人消費(fèi)貸款管理不到位，信貸資金被挪用，被罰款80萬(wàn)元；作出處罰決定的日期為2023年12月20日。 （來(lái)源：中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)）
