臺海網(wǎng)2023年6月29日訊 因信貸資金回流借款人；未按項目進度放款；房地產(chǎn)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)信貸資金用于墊資房地產(chǎn)開發(fā)項目，貸款投向未納入房地產(chǎn)行業(yè)統(tǒng)計；貸款“三查”不到位；未按約定用途使用信貸資金，中國銀保監(jiān)會重慶監(jiān)管局作出行政處罰（渝銀保監(jiān)罰決字〔2023〕19號），對機構(gòu)罰款共計人民幣190萬元；對何飛警告、對杜鵑罰款人民幣5萬元。
（編輯：王成亮）
臺海網(wǎng)2023年6月29日訊 因2015年至2016年期間：違規(guī)買斷假貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票；違規(guī)開立同業(yè)賬戶用于票據(jù)交易；票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)和買入返售、賣出回購業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，存在“消規(guī)模”行為；與非名單內(nèi)交易對手開展票據(jù)業(yè)務(wù)；票據(jù)代理回購中存在清單交易；違規(guī)開展票據(jù)代理回購業(yè)務(wù)；票據(jù)業(yè)務(wù)...
臺海網(wǎng)2023年6月28日訊 因流動資金貸款貸前調(diào)查不盡職；個人貸款貸后管理不盡職；違規(guī)發(fā)放虛構(gòu)用途流動資金貸款，中國銀保監(jiān)會三明銀保監(jiān)分局作出行政處罰（明銀保監(jiān)罰決字〔2023〕5號），對大田縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社合計處以110萬元罰款；對廖世星給予警告。 （編輯：王成亮）
近日，寧波銀保監(jiān)局披露的行政處罰信息公開表顯示，上海浦東發(fā)展銀行寧波分行因員工行為管理不到位，被罰款30萬元。 （來源： 中國網(wǎng)財經(jīng)）
昨日，國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站披露黑龍江銀保監(jiān)局行政處罰信息公開表（黑銀保監(jiān)罰決字〔2023〕115號、116號）。 龍江銀行股份有限公司哈爾濱雙城支行“貸款三查”執(zhí)行不到位，依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第五項，黑龍江銀保監(jiān)局對其罰款100萬元。蘆振...
國家外匯管理局網(wǎng)站近日公布的外匯行政處罰決定書（深外管檢〔2023〕11號）顯示，中信銀行股份有限公司深圳分行存在擅自提供對外擔(dān)保行為，未按規(guī)定辦理經(jīng)常項目資金收付行為。國家外匯管理局深圳市分局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號）第四十...
