2月17日，銀保監(jiān)會(huì)披露的罰單顯示，渣打銀行因違規(guī)發(fā)放房地產(chǎn)貸款、存貸掛鉤、違規(guī)向關(guān)系人發(fā)放貸款等39項(xiàng)違法違規(guī)行為被罰沒(méi)近5000萬(wàn)元。 　　值得關(guān)注的是，此次渣打銀行涉及的違法違規(guī)行為有多項(xiàng)與房地產(chǎn)貸款有關(guān)，比如，罰單提及，該行存在違規(guī)發(fā)放房地產(chǎn)貸款，存貸掛鉤、要求個(gè)人住房按揭貸款客戶在合同簽訂前存款，個(gè)人按揭貸款首付款資金來(lái)源審核規(guī)則存在缺陷...

近日，中國(guó)人民銀行青島市中心支行披露的行政處罰信息顯示，中信銀行青島分行被警告并處罰款103.3萬(wàn)元。 　　 　　截圖來(lái)源：中國(guó)人民銀行青島市中心支行網(wǎng)站 　　具體來(lái)看，中信銀行青島分行涉及的違法行為類型包括七方面，分別是：違反賬戶管理規(guī)定；違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；違反流通人民幣管理規(guī)定；違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定；未按規(guī)定履行客...

銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站昨日公布的泰安銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開(kāi)表（泰銀保監(jiān)罰決字〔2023〕1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)）顯示，交通銀行股份有限公司泰安分行存在“國(guó)內(nèi)信用證貿(mào)易背景審查不嚴(yán)，嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則；未按規(guī)定報(bào)送監(jiān)管數(shù)據(jù)”的主要違法違規(guī)事實(shí)（案由）。依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條、第四十七條，泰安銀保監(jiān)分局對(duì)其罰款45萬(wàn)元。 　　尤永春對(duì)機(jī)...

2月15日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)江西監(jiān)管局公布一張罰單，劍指雪松國(guó)際信托有限公司（下稱“雪松國(guó)際信托”）。內(nèi)容顯示，雪松國(guó)際信托存在“盡職調(diào)查不到位，致使信托財(cái)產(chǎn)受到損失”這一主要違法違規(guī)事實(shí)。江西監(jiān)管局決定對(duì)雪松信托罰款50萬(wàn)元。 　　 　　去年，雪松國(guó)際信托及內(nèi)部工作人員收到十余張罰單。 　　公司層面，雪松國(guó)際信托去年因存在“違規(guī)投資設(shè)立非金融子公司...

江西銀保監(jiān)局網(wǎng)站15日消息，近日，因涉?zhèn)€人經(jīng)營(yíng)性貸款為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目墊資等行為，江西新建農(nóng)商行被罰120萬(wàn)元。 　　 　　圖片來(lái)源：江西銀保監(jiān)局網(wǎng)站，下同 　　具體來(lái)看，根據(jù)行政處罰信息公開(kāi)表顯示，江西新建農(nóng)商行主要存在三項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)：個(gè)人綜合消費(fèi)貸款用于購(gòu)房；個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目墊資；流動(dòng)資金貸款為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目墊資。 　　對(duì)此，依據(jù)...