2月17日，銀保監(jiān)會發(fā)布罰單顯示，中國銀行因存在七項違法違規(guī)行為被罰超三千萬元，主要涉及小微企業(yè)貸款被挪用等案由。
具體而言，包括小微企業(yè)貸款風(fēng)險分類不準(zhǔn)確；小微企業(yè)貸款資金被挪用于房地產(chǎn)領(lǐng)域；貸款資金被挪用于證券市場；小微企業(yè)貸款資金被挪用于購買本行理財；小微企業(yè)貸款統(tǒng)計數(shù)據(jù)不真實；向銀行員工和公務(wù)員發(fā)放個人經(jīng)營性貸款；違反監(jiān)管規(guī)定向小微企業(yè)客戶收取承諾費(fèi)、咨詢費(fèi)。
銀保監(jiān)會對民生銀行總行罰款1600萬元，對分支機(jī)構(gòu)罰款1680萬元，合計罰款3280萬元；同時，時任該行江蘇分行公司金融部副總經(jīng)理岑朝武以及時任該行福建分行公司金融部副總經(jīng)理卓左被警告。（來源：藍(lán)鯨財經(jīng)）
中國人民銀行石家莊中心支行網(wǎng)站近日發(fā)布的行政處罰信息公示表（石銀罰決字〔2023〕10號、11號、12號）顯示，中國銀行股份有限公司石家莊市機(jī)場路支行、中國銀行股份有限公司石家莊市鹿泉支行、中國銀行股份有限公司石家莊市聯(lián)強(qiáng)支行分別被中國人民銀行石家莊中心支行處罰。 中國銀行股份有限公司石家莊市機(jī)場路支行未使用待結(jié)算財政款項科目核算經(jīng)收稅款，被中國...
銀保監(jiān)會網(wǎng)站昨日公布的濰坊銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開表（濰銀保監(jiān)罰決字〔2023〕26號）顯示，中國銀行股份有限公司濰坊分行貸款管理不到位，嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則。依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條，中國銀保監(jiān)會濰坊監(jiān)管分局對中國銀行股份有限公司濰坊分行罰款30萬元。 相關(guān)法規(guī)： 《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條：銀...
央行網(wǎng)站近日公布的中國人民銀行安陽市中心支行行政處罰信息公示表（安銀罰決字〔2023〕1號、2號）顯示，中國銀行股份有限公司安陽分行存在8宗違法行為：虛報金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)；超過期限向中國人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料；辦理貨幣收付、清分業(yè)務(wù)人員不具備判斷和挑剔假幣專業(yè)能力；違反安全管理規(guī)定；未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；漏報投訴數(shù)據(jù)；未合理...
因拒絕、妨礙依法監(jiān)督檢查 黑龍江宏信保險代理被吊銷業(yè)務(wù)許可證 17日，黑龍江銀保監(jiān)局披露的2023年8號罰單顯示，黑龍江省宏信保險代理有限公司被黑龍江銀保監(jiān)局予以吊銷業(yè)務(wù)許可證的處罰。 處罰信息公開表顯示，黑龍江省宏信保險代理有限公司因拒絕、妨礙依法監(jiān)督檢查，根...
銀保監(jiān)會網(wǎng)站今日公布的中國銀保監(jiān)會普洱監(jiān)管分局行政處罰信息公開表（普銀保監(jiān)罰決字〔2022〕21號）顯示，中國銀行股份有限公司普洱市分行貸款“三查”不盡職，導(dǎo)致部分信貸資金形成損失；貸款“三查”嚴(yán)重不盡職，導(dǎo)致信貸資金形成風(fēng)險，并形成案件。中國銀保監(jiān)會普洱監(jiān)管分局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第五項，對其罰款人民幣55萬元。 ...
