據(jù)人民銀行南京分行網(wǎng)站消息，近日，江蘇三家上市銀行蘇州銀行、紫金銀行、常熟銀行相繼被罰，罰款金額合計391.7萬元，常熟銀行被罰最多。從違法行為來看，三家銀行均存在違反反洗錢法的行為。 　　行政處罰信息公示表顯示，常熟銀行因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定報送大額交易或者可疑交易報告被罰款169.9萬元，時任常熟銀行運營管理部總經理朱曦被罰款6...

銀保監(jiān)會網(wǎng)站昨日披露的德宏監(jiān)管分局行政處罰信息公開表（德銀保監(jiān)罰決字〔2022〕7號）顯示，中國銀行股份有限公司德宏州分行個人消費貸款違規(guī)流入資本市場。 　　銀保監(jiān)會德宏監(jiān)管分局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第五項，對中國銀行股份有限公司德宏州分行罰款人民幣30萬元。 　　《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條規(guī)定： 　　銀...

2022年最后一個工作日，央行對招商銀行、廣發(fā)銀行分別開出三千萬罰單，兩家股份行因違反反洗錢法合計被罰沒超7000萬元。 　　行政處罰決定書顯示，招商銀行涉及十三項違法行為類型。一是違反賬戶管理規(guī)定；二是違反清算管理規(guī)定；三是違反特約商戶實名制管理規(guī)定；四是違反支付機構備付金管理規(guī)定；五是違反人民幣反假有關規(guī)定；六是占壓財政存款或者資金；七是違反國...

2022年的最后一個工作日，央行南京分行公布對多家銀行的行政處罰信息，其中江蘇三家上市銀行被罰，涉及蘇州銀行（002966）、紫金銀行（601860）以及常熟銀行（601128）。 　　其中，蘇州銀行被警告并處罰款122.2萬元。具體違法行為類型包括：提供與實際情況不符的統(tǒng)計報表；為預算單位開立專用存款賬戶未經人民銀行核準；未按規(guī)定報送賬戶開立資料；未按規(guī)定收繳假幣...

央行網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公示表（南銀罰決字〔2022〕15號）顯示，江蘇紫金農村商業(yè)銀行股份有限公司（證券簡稱“紫金銀行”，證券代碼“601860”）未按規(guī)定履行客戶身份識別義務。人民銀行南京分行對其罰款99.6萬元。 　　同日公布的南銀罰決字〔2022〕12號顯示，侯靜霞（時...