國(guó)家外匯管理局江蘇省分局近日公布的行政處罰決定書(shū)（蘇蘇匯檢罰〔2022〕2號(hào)）顯示，企業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司蘇州分行未按照規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料；違反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付。 

　　國(guó)家外匯管理局蘇州市中心支局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十八條和第四十七條規(guī)定，對(duì)企業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司蘇州分行警告，沒(méi)收違法所得299.04元人民幣，處罰款人民幣57.5萬(wàn)元。 

　　相關(guān)法規(guī)： 

　　《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條：金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，沒(méi)收違法所得，并處20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)： 

　　(一)辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的； 

　　(二)違反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付的； 

　　(三)違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的； 

　　(四)違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的； 

　　(五)違反外匯市場(chǎng)交易管理的。 

　　《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十八條：有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，給予警告，對(duì)機(jī)構(gòu)可以處30萬(wàn)元以下的罰款，對(duì)個(gè)人可以處5萬(wàn)元以下的罰款： 

　　(一)未按照規(guī)定進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)的； 

　　(二)未按照規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料的； 

　　(三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實(shí)的； 

　　(四)違反外匯賬戶(hù)管理規(guī)定的； 

　　(五)違反外匯登記管理規(guī)定的； 

　　(六)拒絕、阻礙外匯管理機(jī)關(guān)依法進(jìn)行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。 

　　以下為原文： 

（來(lái)源： 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）