中國人民銀行成都分行網(wǎng)站今日公布的行政處罰信息公示表（成銀罰字〔2022〕23號、24號、25號）顯示，現(xiàn)代金融控股（成都）有限公司存在以下6宗違法違規(guī)行為：違反清算管理規(guī)定；侵害消費者個人信息依法得到保護的權(quán)利；未按要求使用格式條款；未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務；未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易。中國人民銀行成都分行對其警告，并罰款368.5萬元，沒收違法所得13.719703萬元，合計罰沒382.22萬元。
李中冠時任現(xiàn)代金融控股（成都）有限公司副總經(jīng)理兼收單事業(yè)部負責人，對現(xiàn)代金融控股（成都）有限公司違反清算管理規(guī)定、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務、與身份不明的客戶進行交易三宗違法違規(guī)行為負有責任。中國人民銀行成都分行對其警告，并罰款31萬元。
王蘭時任現(xiàn)代金融控股（成都）有限公司合規(guī)副總監(jiān)兼風險管理部負責人，對現(xiàn)代金融控股（成都）有限公司未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告兩宗違法違規(guī)行為負有責任。中國人民銀行成都分行對其罰款6.5萬元。
官網(wǎng)顯示，現(xiàn)代金融控股（成都）有限公司（簡稱“現(xiàn)代支付”）是由全國現(xiàn)代金融控股有限公司獨立投資的全資子公司，于2010年在成都注冊成立，注冊資本1億元人民幣。
今年3月，中國人民銀行石家莊中心支行網(wǎng)站公布的行政處罰信息公示表（石銀罰決字〔2022〕年第7號、8號）顯示，現(xiàn)代金融控股（成都）有限公司河北分公司存在以下4宗違法違規(guī)行為：違反特約商戶實名制審核管理規(guī)定；違反收單銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定；違反收單業(yè)務本地化經(jīng)營管理規(guī)定；違反外包業(yè)務管理規(guī)定。
現(xiàn)代金融控股（成都）有限公司河北分公司副總經(jīng)理王志杰存在以下違法行為：違反特約商戶實名制審核管理規(guī)定。
中國人民銀行石家莊中心支行對現(xiàn)代金融控股（成都）有限公司河北分公司罰款104萬元，對王志杰罰款5萬元。
以下為原文：
（來源： 中國經(jīng)濟網(wǎng)）
