外匯局網(wǎng)站近日公布的行政處罰決定書（上海匯管罰字〔2022〕3121220102號(hào)）顯示，花旗銀行（中國）有限公司（簡稱“花旗中國”）存在“結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)送錯(cuò)誤”的違法事實(shí)。國家外匯管理局上海市分局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第四十八條第(二)項(xiàng)，給予花旗中國警告、處30萬元人民幣的罰款。
《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第四十八條：有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，給予警告，對(duì)機(jī)構(gòu)可以處30萬元以下的罰款，對(duì)個(gè)人可以處5萬元以下的罰款：
(一)未按照規(guī)定進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)的；
(二)未按照規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料的；
(三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實(shí)的；
(四)違反外匯賬戶管理規(guī)定的；
(五)違反外匯登記管理規(guī)定的；
(六)拒絕、阻礙外匯管理機(jī)關(guān)依法進(jìn)行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。
以下為原文：
（來源： 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）
