國家外匯管理局黑龍江省分局網(wǎng)站近日公布的行政處罰決定書（黑匯檢罰〔2022〕2號）顯示，中國建設銀行股份有限公司齊齊哈爾分行違反外匯登記管理規(guī)定。依據(jù)《外匯管理條例》第四十八條（五），國家外匯管理局黑龍江省分局對其責令改正，警告，并處罰款30萬元。
相關規(guī)定：
《外匯管理條例》第四十八條：有下列情形之一的，由外匯管理機關責令改正，給予警告，對機構可以處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款：
(一)未按照規(guī)定進行國際收支統(tǒng)計申報的；
(二)未按照規(guī)定報送財務會計報告、統(tǒng)計報表等資料的；
(三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實的；
(四)違反外匯賬戶管理規(guī)定的；
(五)違反外匯登記管理規(guī)定的；
(六)拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行監(jiān)督檢查或者調查的。
以下為原文：
(來源：中國經(jīng)濟網(wǎng))
據(jù)銀保監(jiān)會6月22日消息，中國銀保監(jiān)會吳忠監(jiān)管分局公布的行政處罰信息公開表（吳銀保監(jiān)罰決字〔2022〕1號）顯示，中國工商銀行股份有限公司吳忠支行因質價不符，未給客戶提供實質性服務收取養(yǎng)老金管理顧問費，吳忠監(jiān)管分局依據(jù)中華人民共和國商業(yè)銀行法》第七十三條第一款第四項、第二款，對中國工商銀行股份有限公司吳忠支行予以沒收違法所得15萬元并處15萬元罰款的...
6月24日消息，中國銀保監(jiān)會金華監(jiān)管分局行政處罰信息公開表顯示，農(nóng)行義烏分行被罰款140萬元，主要涉及以下幾項違法違規(guī)事實：貸款“三查”不到位，流動資金貸款被挪用于股權投資、個人信貸資金被挪用于房地產(chǎn)行業(yè)或購房、個人信貸資金被挪用于購買理財產(chǎn)品；經(jīng)營行為不規(guī)范，存在侵害消費者權益亂象。 另外，陳澗良對中國農(nóng)業(yè)銀行義烏分行貸款“三查”不到位，個...
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據(jù)銀保監(jiān)會6月24日消息，中國銀保監(jiān)會河北銀保監(jiān)局公布的行政處罰信息公開表(冀銀監(jiān)罰決字〔2017〕14號)顯示，中國銀行河北省分行因非標投資業(yè)務未比照自營貸款管理流程，未審慎測算借款人流動資金需求，河北銀保監(jiān)局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條，對其罰款人民幣30萬元，處罰日期2017年12月25日。 財報顯示，2021年，中國銀行集團實現(xiàn)...
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