中國人民銀行太原中心支行網(wǎng)站昨日公布晉中市中支行政處罰信息公示表（晉中罰字〔2022〕第1號），晉商銀行股份有限公司晉中分行（以下簡稱“晉商銀行晉中分行”）存在漏報投訴數(shù)據(jù)；未嚴(yán)格落實信息使用授權(quán)審批程序的違法行為，中國人民銀行晉中市中心支行對其警告，并處以罰款41.2萬元，作出行政處罰決定日期為2022年3月24日。
以下為全文：
（來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）
外匯局網(wǎng)站近日公布的行政處罰決定書（浙外管罰 〔2022〕2號）顯示，臺州銀行股份有限公司辦理經(jīng)常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查；違反規(guī)定辦理資本項目資金收付。國家外匯管理局浙江省分局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條第（一）項；《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條第（二）項，對其責(zé)令改正，沒...
中國人民銀行南昌中心支行網(wǎng)站今日公布行政處罰信息公示表（景銀罰字〔2022〕第1號、第2號），景德鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“景德鎮(zhèn)農(nóng)商銀行”）存在漏報金融消費者權(quán)益保護(hù)投訴數(shù)據(jù)；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，未按規(guī)定報送可疑交易報告；征信系統(tǒng)人員變動未備案的違法行為，中國人民銀行景德鎮(zhèn)市中心支行對其予以警告，并處以人民幣45萬元罰款。 ...
國家外匯管理局網(wǎng)站近日公布的國家外匯管理局深圳市分局行政處罰信息公開表（深外管檢﹝2022﹞5號）顯示，深圳國澳礦業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）存在違反外匯登記管理規(guī)定的違法行為，違反了《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》（匯發(fā)﹝2015﹞13號）第二條第三項的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條第五項的規(guī)定...
中國人民銀行深圳市中心支行網(wǎng)站日前公布了行政處罰公示表（2022年第13期）。行政處罰決定書（深人銀罰〔2022〕10號）顯示，銀盛支付服務(wù)股份有限公司存在以下違法行為：1.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；2.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；3.未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；4.與身份不明的客戶進(jìn)行交易。中國人民銀行深圳市中心支行2022年3月21日對...
中國銀保監(jiān)會網(wǎng)站昨日公布的新疆銀保監(jiān)局行政處罰信息公開表（新銀保監(jiān)罰決字〔2022〕21號）顯示，廣發(fā)銀行股份有限公司烏魯木齊分行個人消費貸款貸后管理未盡職，信貸資金違規(guī)流入股市。新疆銀保監(jiān)局依據(jù)《個人貸款管理暫行辦法》第四十二條第七款、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第五款，對其罰款人民幣二十萬元。 新疆銀保監(jiān)局行政處罰信息公開...
