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莊河匯通村鎮(zhèn)銀行違法被罰 第一大股東為大連銀行

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  央行網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公示表(大銀罰字[2021]第1號)顯示,莊河匯通村鎮(zhèn)銀行股份有限公司違反賬戶管理規(guī)定;未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。中國人民銀行大連市中心支行對該行警告并處罰款39萬元。 

  大銀罰字[2021]第2號顯示,邱曉林(時任莊河匯通村鎮(zhèn)銀行運營管理部總經(jīng)理)對莊河匯通村鎮(zhèn)銀行以下違法違規(guī)行為負有責(zé)任:未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。中國人民銀行大連市中心支行對邱曉林罰款3萬元。 

  大銀罰字[2021]第3號顯示,薛蘋(時任莊河匯通村鎮(zhèn)銀行副行長)對莊河匯通村鎮(zhèn)銀行以下違法違規(guī)行為負有責(zé)任:未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。中國人民銀行大連市中心支行對薛蘋罰款3萬元。 

  資料顯示,莊河匯通村鎮(zhèn)銀行股份有限公司的第一大股東為大連銀行股份有限公司,持股比例15.625%。 

  以下為原文: 

來源: 中國經(jīng)濟網(wǎng)

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