中國人民銀行廣州分行網(wǎng)站近日公布了惠州市中心支行行政處罰信息公示表，惠銀罰字﹝2021﹞1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)顯示，廣東博羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按規(guī)定開展客戶身份重新識(shí)別；未按規(guī)定制定、評(píng)估和完善交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。中國人民銀行惠州市中心支行對(duì)該行處以人民幣肆拾伍萬元罰款。
針對(duì)未按規(guī)定開展客戶身份重新識(shí)別的違法行為，中國人民銀行惠州市中心支行對(duì)1名相關(guān)負(fù)責(zé)人處以人民幣壹萬壹仟元罰款。針對(duì)未按規(guī)定制定、評(píng)估和完善交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的違法行為，中國人民銀行惠州市中心支行對(duì)1名相關(guān)負(fù)責(zé)人處以人民幣壹萬陸仟元罰款。
廣東博羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的大股東為深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱“深圳農(nóng)商行”）。深圳農(nóng)商行2020年年報(bào)顯示，深圳農(nóng)商行對(duì)廣東博羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司持股比例為30%。
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（來源： 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）
