央行網(wǎng)站近日公布的行政處罰決定書（東銀罰字〔2021〕第2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)）顯示，東營(yíng)銀行股份有限公司存在超過(guò)期限向中國(guó)人民銀行報(bào)送個(gè)人銀行結(jié)算賬戶開立資料；提供個(gè)人不良信息，未事先告知信息主體本人；未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識(shí)別；與身份不明的客戶進(jìn)行交易共四宗違法行為。中國(guó)人民銀行東營(yíng)市中心支行對(duì)銀行給予警告，合計(jì)并處79.5萬(wàn)元罰款。
李曉紅時(shí)任東營(yíng)銀行股份有限公司運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理，對(duì)東營(yíng)銀行股份有限公司未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識(shí)別的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。中國(guó)人民銀行東營(yíng)市中心支行對(duì)其罰款1萬(wàn)元。
徐強(qiáng)時(shí)任東營(yíng)銀行股份有限公司河口支行行長(zhǎng)，對(duì)東營(yíng)銀行股份有限公司與身份不明的客戶進(jìn)行交易的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。中國(guó)人民銀行東營(yíng)市中心支行對(duì)其罰款3.5萬(wàn)元。
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（來(lái)源： 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) ）
