中國人民銀行濟(jì)南分行網(wǎng)站今日公布的德州市中心支行行政處罰信息公示表（德銀罰字〔2021〕第1號(hào)、2號(hào)）顯示，德州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在未按規(guī)定報(bào)送賬戶開立、變更、撤銷等資料；相關(guān)人員不具備反假專業(yè)能力；商業(yè)銀行查詢用戶未按規(guī)定報(bào)人民銀行征信管理部門備案；未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識(shí)別；未按規(guī)定對(duì)異常交易進(jìn)行人工分析、識(shí)別，排除理由不合理五宗違法行為。中國人民銀行德州市中心支行對(duì)其給予警告，并處59萬元罰款。
李國永時(shí)任德州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司行長，對(duì)德州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識(shí)別和未按規(guī)定對(duì)異常交易進(jìn)行人工分析、識(shí)別，排除理由不合理的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行德州市中心支行對(duì)其處3.5萬元罰款。
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（來源： 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）
